浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 二、公司信息披露情况 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及监管部门的相 关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度， 持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司 董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内主要业务及经营情况 1.主要业务回顾 公司是国内领先的互联网金融信息服务提供商，产品及服务覆盖产业链上下 游的各层次参与主体，包括证券公司、基金、银行、保险、政府、研究机构、上 市公司等机构客户，以及广大个人投资者。公司主要业务是为各类机构客户提供 各类基于 AI 智能的软件产品和系统维护服务、金融数据服务、智能推广服务， 为个人投资者提供各类基于 AI 智能的金融资讯、投资理财分析工具、理财产品 投资交易服务等。 公司主要收入来 ...

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司 的审计工作及内部控制等工作提出了意见和建议。现就本人 2024 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人丁锋，曾任中国人民银行余杭支行科长、杭州银行余杭支行行长，中信 银行余杭支行副行长，杭州银行公司业务总部执行总经理，杭州银行行长助理兼 北京分行 ...

证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2025-006 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第六届董 事会第五次会议审议通过。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议时间 （1）现场会议召开时间：2025年3月18日（星期二）下午14:00。 （2）网络投票时间：2025年3月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年3月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年3月18日9:15至 15:00的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 为方便广大股东远程参与本年度股东大会，公司将通过同花顺股东大会系统 ...

证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2025-005 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 经与会各位监事仔细审议，表决通过了以下议案： 1.审议通过《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》详见 2025 年 2 月 25 日中国证监会指定信息 披露媒体。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 一、监事会会议召开情况 1.浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"） 第六届监事会第五次会议于 2025 年 2 月 7 日以现场送达和邮件的方式通知各位 监事。 2.会议于 2025 年 2 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。 3.会议应到监事 3 名，亲自出席现场会议监事 3 名。 4.会议由监事会主席郭昕先生主持。 5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议表决。 3.审议通过《2024 年度财务决算报告 ...

证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2025-004 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1.浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"） 第六届董事会第五次会议于 2025 年 2 月 7 日以现场送达和电子邮件的方式通知 各位董事、监事、高级管理人员。 2.会议于 2025 年 2 月 22 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的 方式召开。 3.此次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。其中，独立董事赵旭强先生、曹 茂喜先生、丁锋先生以通讯方式出席并表决。 4.会议由董事长易峥先生主持，监事郭昕先生、夏炜先生和俞立峰先生列席 了本次会议。 5.本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 与会董事认真听取了总经理易峥先生所作的《2024 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会决议、管理经营、执 行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 ...

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 1.浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"） 第六届董事会第一次独立董事专门会议于 2025 年 2 月 7 日以电子邮件的方式通知 各位独立董事。 2.会议于 2025 年 2 月 22 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。 3.此次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。 4.会议由独立董事赵旭强先生主持。 （2）公司预计的 2025 年度日常关联交易，定价参考市场价格，公平、合理， 不存在损害公司及非关联方股东利益的情况； （3）公司董事会在审议《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》时， 审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等的有关规定。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议表决。 5.本次会议的召开与表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2025-010 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月 22日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议、第六届董事会 第一次独立董事专门会议，审议通过了《2024年度利润分配方案的议案》，该 议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 1.独立董事专门会议意见 第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《2024年度利润分配方 案》，独立董事认为，为更好地回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出 的利润分配方案：符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者 利益的情形，并同意将该方案提请股东大会审议。 2.董事会意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司2024年度利润分配方案预案为：以公司2024年12月31日的总股本 ...

目 录 审 计 报 告 天健审〔2025〕211 号 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司全体股东： 一、审计意见 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表……………………………… ...

目 录 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称同花顺股份公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕212 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是同花 顺股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 第 2 页 共 2 页 我们认为，同花顺股份公司于 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕213 号 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称同 花顺股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础 上，我们审计了后附的同花顺股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供同花顺股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为同花顺股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对 ...