国泰海通证券股份有限公司 关于苏州东山精密制造股份有限公司 2026 年度对外担保额度预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为苏州东 山精密制造股份有限公司（以下简称"东山精密"或"公司"） 2024年度向特定对 象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第13号——保荐业务（2025年修订）》等有关规定，对公司2026年度对 外担保预计额度的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司以及参股公司日常经营和业务开展需要，公司及子公司拟 在 2026 年度为合并报表范围内子公司以及参股公司提供总额不超过 150 亿元的 担保，担保决议有效期自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，决议有效 期内担保额度可循环使用，担保范围包括但不限于向银行、金融机构及其他业务 合作方申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、票据贴 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-088 苏州东山精密制造股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议 案》，同意公司及子公司在 2026 年度使用自有资金开展总额不超过 20 亿美元的 外汇套期保值业务交易，有效期限内额度可滚动使用，上述事项尚需提交公司股 东会审议。具体情况公告如下： 一、外汇套期保值业务开展的基本情况 1、投资目的 随着公司经营规模的不断扩大，日常经营中的外币结算、外币融资等需求不 断上升，同时当前国际外汇市场的波动剧烈，汇率和利率起伏不定，存在一定汇 率风险。因此，开展外汇套期保值业务，加强公司的汇率风险管理，减少企业在 外币经济环境中的汇率风险暴露，成为企业稳定经营的迫切和内在需求。基于此， 公司拟开展外汇套期保值业务，以对冲外汇市场风险，最大限度锁定汇兑成本， 降低汇率波动对公司造成的潜在不良影响。 2、 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日 召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预 计的议案》，上述事项尚需提交公司股东会审议。具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司以及参股公司日常经营和业务开展需要，公司及子公司拟 在 2026 年度为合并报表范围内子公司以及参股公司提供总额不超过 150 亿元的 担保，担保决议有效期自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，决议有效 期内担保额度可循环使用，担保范围包括但不限于向银行、金融机构及其他业务 合作方申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、票据贴现等业务， 担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。具体担保金额、担保方 式、担保期限以实际签署的担保合同为准。 在决议有效期限内上述担保额度可在被担保公司（参股公司除外）之间按照 实际情况调剂使用。公司对参股公司提供担保时，为有效控制和防范担保风险， 参股公司其他股东均需同意按出 ...

公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过公司最近 一期经审计净资产的 1%，即不超过 1.88 亿元，额度范围内可滚动使用。同时， 本次投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不超过前述额度。 苏州东山精密制造股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、商品期货套期保值业务开展的目的 公司开展商品期货套期保值业务，不以投机、套利为目的进行交易，主要为 充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低原料市场价格波动 对公司生产经营成本的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 二、商品期货套期保值业务开展的情况 1、投资金额 2、投资方式 公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产 经营有直接关系的原料期货品种，主要包括：铜、铝、金、银等品种。 3、投资期限 本次开展商品期货套期保值业务授权期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。 4、资金来源 公司自有资金，不包括任何直接或间接来自募集资金的资金。 5、业务授权 公司董事会授权决策组开展商品期货套期保值业务，按照公司制定 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务开展的目的 随着公司经营规模的不断扩大，日常经营中的外币结算、外币融资等需求不 断上升，同时当前国际外汇市场的波动剧烈，汇率和利率起伏不定，存在一定汇 率风险。因此，开展外汇套期保值业务，加强公司的汇率风险管理，减少企业在 外币经济环境中的汇率风险暴露，成为企业稳定经营的迫切和内在需求。基于此， 公司拟开展外汇套期保值业务，以对冲外汇市场风险，最大限度锁定汇兑成本， 降低汇率波动对公司造成的潜在不良影响。 二、外汇套期保值业务开展的情况 1、投资金额 根据公司经营的具体情况，选择合适的风险对冲方式，外汇套期保值业务总 规模不超过 20 亿美元，额度范围内可滚动使用。同时，本次投资期限内任一时 点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。 2、投资方式 公司开展外汇套期保值业务的对手方为银行等金融机构。外汇套期保值业务 品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇 衍生产品等。 3、投资期限 公司开展外汇套期保值业务的授权期间自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-087 苏州东山精密制造股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过《关于开展商品期货套期保值业务 的议案》，同意公司及子公司在 2026 年度开展商品期货套期保值业务，可循环 使用的保证金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产的 1%，即不超过 1.88 亿元，有效期限内额度可滚动使用，上述事项无需提交公司股东会审议。具体情 况公告如下： 一、商品期货套期保值业务开展的基本情况 1、投资目的 公司开展商品期货套期保值业务，不以投机、套利为目的进行交易，主要为 充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低原料市场价格波动 对公司生产经营成本的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 2、投资金额 公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过公司最近 一期经审计净资产的 1%，即不超过 1.88 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-089 苏州东山精密制造股份有限公司 现场会议召开时间为：2025 年 12 月 29 日下午 14:00 网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 关于召开 2025 年度第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日 召开第六届董事会第三十次会议，会议决议于 2025 年 12 月 29 日以现场会议和 网络投票表决相结合的方式召开公司 2025 年度第四次临时股东会。现将本次股 东会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年度第四次临时股东会 2、股东会的召集人： ...

一、审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，并同意将该议 案提交股东会审议。 1、为 Dragon Electronix Holdings Inc.及其子公司提供担保 20 亿元； 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权 2、为 Hong Kong Dongshan Holding Limited 及其子公司提供担保 12.7 亿元； 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权 3、为 Multek Group (Hong Kong) Limited 及其子公司提供担保 70 亿元； 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权 4、为超维微电子（盐城）有限公司提供担保 2 亿元； 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权 5、为牧东光电科技有限公司提供担保 5 亿元； 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权 6、为苏州艾福电子通讯股份有限公司提供担保 0.5 亿元； 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权 7、为苏州诚镓精密制造有限公司提供担保 0.5 亿元； 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权 8、为苏州永创通信技术有限公司提供担保 2 亿元 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index rose by 0.41% on December 12, with 21 out of 28 sectors experiencing gains. The top-performing sectors were non-ferrous metals and electronics, with increases of 1.50% and 1.46% respectively [1] - The retail and comprehensive sectors saw the largest declines, with drops of 1.28% and 1.18% [1] Capital Flow Analysis - The main capital flow showed a net outflow of 4.872 billion yuan across the two markets. However, 14 sectors recorded net inflows, with the power equipment sector leading at a net inflow of 2.805 billion yuan and a daily increase of 1.42%. The machinery equipment sector followed with a net inflow of 1.771 billion yuan and a daily increase of 1.21% [1] - Conversely, 17 sectors experienced net outflows, with the electronics sector leading at a net outflow of 3.703 billion yuan, followed by the computer sector with a net outflow of 2.501 billion yuan. Other sectors with significant outflows included basic chemicals, retail, and pharmaceuticals [1] Electronics Sector Performance - The electronics sector increased by 1.46%, despite a net outflow of 3.703 billion yuan. Out of 472 stocks in this sector, 303 rose, 4 hit the daily limit up, while 163 fell, with 1 hitting the daily limit down [2] - Among the stocks with net inflows, 194 saw positive capital flow, with 26 stocks receiving over 100 million yuan. The top stock for net inflow was Dongshan Precision, with 1.12 billion yuan, followed by Luxshare Precision and Lingyi iTech with inflows of 548 million yuan and 480 million yuan respectively [2] - The stocks with the largest net outflows included Cambricon Technologies with a net outflow of 2.096 billion yuan, followed by Changying Precision and Haiguang Information with outflows of 1.378 billion yuan and 893 million yuan respectively [4]

Core Viewpoint - The Shanghai Composite Index rose by 0.41%, with 60 stocks reaching historical closing highs, indicating a positive market sentiment and strong performance in specific sectors [1][2]. Group 1: Market Performance - Among the tradable A-shares today, 2,683 stocks increased in price, accounting for 49.28%, while 2,612 stocks decreased, making up 47.98% [1]. - A total of 83 stocks hit the daily limit up, while 27 stocks hit the limit down [1]. - The average closing price of stocks that reached historical highs was 70.64 yuan, with 11 stocks priced over 100 yuan and 22 stocks priced between 50 yuan and 100 yuan [1]. Group 2: Sector Analysis - The sectors with the highest concentration of stocks reaching historical highs included machinery equipment (13 stocks), electronics (13 stocks), and power equipment (6 stocks) [1]. - Notable stocks with significant price increases included Tianli Composite, Chaojie Co., and Boying Special Welding, with daily increases of 30%, 20%, and 19.99% respectively [2]. Group 3: Capital Flow - The total net inflow of main funds into stocks that reached historical highs was 3.564 billion yuan, with 38 stocks experiencing net inflows [2]. - The stocks with the highest net inflows included Dongshan Precision (1.12 billion yuan), Shijia Photon (458 million yuan), and Shunhao Co. (374 million yuan) [2]. - Conversely, 19 stocks saw net outflows, with Yongding Co. leading at 576 million yuan [2]. Group 4: Market Capitalization - The average total market capitalization of stocks that reached historical highs was 31.271 billion yuan, while the average circulating market capitalization was 27.688 billion yuan [2]. - Stocks with the highest total market capitalization included Dongshan Precision (155.43 billion yuan), Cangge Mining (113.97 billion yuan), and Guodian Power (105.23 billion yuan) [2]. Group 5: Stock Performance Highlights - Notable stocks that reached historical highs included: - Tianli Composite: 60.84 yuan, up 30% - Chaojie Co.: 96.78 yuan, up 20% - Boying Special Welding: 57.62 yuan, up 19.99% [3][4]. - Other significant performers included Sui Rui New Materials and Qiaoyuan Co., with increases of 17.58% and 16.89% respectively [2].