董事会战略与可持续发展委员会工作条例 （2025 年 5 月修订） 睿智医药科技股份有限公司 第一章 总则 第三条 战略与可持续发展委员会成员由独立董事和非独立董事组成，其中 至少 1 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设委员会主任（召集人）一名。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略与可持续发展委员会下设投资评审小组，由公司首席执行官 （CEO）任投资评审小组组长。 公司董秘办为战略与可持续发展委员会提供综合服务，负责协调战略与可持 续发展委员会日常工作的联络、会议组织等。 第一条 为适应公司的战略发展需要，推动可持续发展战略的实施，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》，参照《上市公司治理准 ...

睿智医药科技股份有限公司 董事和高级管理人员股份变动管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办 理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等国 家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《睿智医药科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券 交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员等主体在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应 ...

第一章 总则 第一条 为加强对睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的 管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运 作》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《睿智医药科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整或业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： （一）公司设立的全资子公司； （二）公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持股比例在 50%以上 或虽未达到 50%，但能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他 安排能够实际控制的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其 ...

睿智医药科技股份有限公司 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-36 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2025 年 5 月 19 日以通讯方式召开，会议通知以书面、电话或电子邮件方式发出。 本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，由公司监事会主席张大超 先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会监事认真审议，形成决议如下： 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过了《关于与尚华科创签订<租金调整补充协议>暨关联交易的议案》 1、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票相关事宜的议案》 经审核，监事会认为：该议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，有利于公司充分利用资本市场的融资功能，增强资金实力，从而 更好地拓展公司业务，不存在损害公 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-34 睿智医药科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在中国 证监会指定的创业板信息披露媒体披露了《2024 年年度报告》及其摘要。为了让 广大投资者能进一步了解公司 2024 年年度报告和经营情况，加强公司与投资者 的沟通互动，公司将于 2025 年 5 月 23 日（星期五）15:00-17:00 在深圳证券交易 所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目举行 2024 年度业绩 说明会（以下简称"本次说明会"），本次说明会将采用网络远程方式举行。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、首席执行官（CEO）WOO SWEE LIAN 先生，首席财务官（CFO）查胤群先生，独立董事张雪梅女士，董事会秘 书许剑先生。 为充分尊重投资者、提升交流效率及针对性，现就公司本次说明会提前向投 资者公开征集问题。投资者可提前登录 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-33 睿智医药科技股份有限公司 2、公司股东所处的当事人地位：被执行人；公司董事长所处的当事人地位： 申请执行人。 3、标的金额：159,295,551.79 元人民币。 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼为股东、董事长之间的借款合同纠 纷，其债务纠纷不会对公司经营情况产生重大影响。本次诉讼涉及股份变动，公 司原控股股东北海八本创业投资有限公司持有的 30,033,098 股睿智医药股份已执 行过户至 WOO SWEE LIAN 先生的股票账户。股份过户完成后，公司控股股东由 北海八本创业投资有限公司变更为 WOO SWEE LIAN 先生，公司实际控制人由 曾宪经先生变更为 WOO SWEE LIAN 先生。 暨诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、诉讼所处阶段：执行阶段。 一、本次诉讼的基本情况 2024 年 7 月，睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"睿智医药"） 董事长 WOO SWEE LIAN 先生因借款合同纠纷向广东省江门市中 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-32 重要内容提示： 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"睿智医药"）控股股东 由北海八本创业投资有限公司变更为 WOO SWEE LIAN 先生，公司实际控制人 由曾宪经先生变更为 WOO SWEE LIAN 先生。 一、本次控股股东、实控人发生变更的基本情况 2024 年 7 月，公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生因借款合同纠纷向广东省 江门市中级人民法院提起诉讼，请求判决被告暨公司原控股股东北海八本创业投 资有限公司（以下简称"八本投资"）向其过户八本投资持有的睿智医药 29,986,614 股股份。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司控股股东、董事长涉及诉讼的公告》 （公告编号：2024-31）。 睿智医药科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人完成变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 经广东省江门市中级人民法院主持调解，八本投资与 WOO SWEE L ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-31 持股5%以上股东上海睿昀企业管理中心（有限合伙）及其一致行动人上海睿 钊企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到公司持股5%以上 股东上海睿昀企业管理中心（有限合伙）（以下简称"睿昀投资"）及其一致行动 人上海睿钊企业管理中心（有限合伙）（以下简称"睿钊投资"）出具的《关于减 持股份触及1%的告知函》。睿昀投资通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 4,619,719股，占公司总股本的比例为0.93%，减持股份来源于其通过参与公司2018 年发行股份及支付现金购买资产而取得的公司股票。 本次权益变动前，睿昀投资及其一致行动人睿钊投资合计持有公司股份 34,380,629股，占公司总股本的比例为6.90%；本次权益变动后，睿昀投资及其一 致行动人睿钊投资合计持有公司股份29,760,910股，占公司总股本的比例为5.98%。 现将具体情况公告如下： 睿智医药 ...

Group 1: Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 970 million CNY, a year-on-year decrease of 14.77% due to challenges in the innovative drug industry and intense market competition [2][3] - The net profit attributable to shareholders was -226 million CNY, a year-on-year improvement of 75.30% due to reduced asset impairment provisions [3] - In Q1 2025, the company reported a revenue of 261 million CNY, a year-on-year increase of 11.37%, and a net profit of 6.64 million CNY, marking a return to profitability [3] Group 2: Strategic Planning - The company is upgrading its comprehensive service strategy to differentiate itself from competitors, leveraging 20 years of CRO experience to provide integrated solutions from target identification to IND [4] - AI technology is being integrated into drug development processes to enhance operational efficiency and market competitiveness, with ongoing deployment of DeepSeek technology [4] - The company aims to strengthen its domestic and international business development (BD) systems, focusing on major clients domestically and expanding its European team [4] Group 3: Market and Business Development - The company plans to increase its domestic market share, currently below 20%, by enhancing comprehensive service orders and local channel development [5] - The global market, including domestic demand, is showing signs of recovery in 2025, prompting the company to intensify its domestic market development efforts [9] - The company has seen an increase in orders in the ADC and peptide sectors, with strategic expansions into new drug platforms [8] Group 4: Technological Advancements - The company has developed comprehensive capabilities in new molecular and modality areas, including ADC, peptides, and PROTAC, with over 2,000 linker-payload designs completed [7][11] - The company has established a complete one-stop service platform for ADC/XDC drug development, covering all stages from target validation to clinical application [10] - Continuous investment in new modalities and technologies is planned to maintain competitive advantages in drug development [11] Group 5: Collaboration and Partnerships - The company has maintained a long-term partnership with Eli Lilly, successfully passing their site audit, and continues to collaborate with various subsidiaries [11] - Strategic collaborations with universities enhance the company's technical reserves and support future order acquisition [12]

Market Overview - As of 10:29 AM today, the Shanghai Composite Index is at 3286.48 points, slightly down by 0.06% and remains above the annual line [1] - The total trading volume of A-shares today is 498.632 billion yuan [1] Stocks Breaking Annual Line - A total of 160 A-shares have surpassed the annual line today, with notable stocks showing significant deviation rates [1] - The stocks with the highest deviation rates include: - Tianqi Co., Ltd. (002009) with a deviation rate of 8.05% and a price increase of 10.03% [1] - Noli Co., Ltd. (603611) with a deviation rate of 6.51% and a price increase of 7.49% [1] - Guanlong Energy (301151) with a deviation rate of 5.47% and a price increase of 10.05% [1] Additional Stocks with Deviation Rates - Other stocks with notable deviation rates include: - Xiangyou Technology (600476) at 4.55% [1] - Dinglong Technology (603004) at 3.88% [1] - Yabao Co., Ltd. (300261) at 3.87% [1] - The table lists various stocks with their respective trading performance, including turnover rates and latest prices [1]