襄阳汽车轴承股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范襄阳汽车轴承股份有限公司(以下简称公司)行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东会规则》(以下简 称股东会规则)和《襄阳汽车轴承股份有限公司公司章程》(以下简称公司章程) 的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规则、公司章程及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一个会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列 情形之一的，应当在两个月内召开临时股东会： (一)董事人数不足六人时； (二)公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； (三)单独或者 ...

襄阳汽车轴承股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事和决策行为，保障董事会决策合法化、科 学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件（以下统称"法律法规"），以及《襄阳汽车轴承股份有限公司公 司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，并结合本公司实际情况制定本 规则。 第二条 董事会对股东会负责，维护公司和全体股东利益，在法律法规、《公 司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。设董事长一人。 董事会会议须由二分之一以上董事出席方可举行。董事应当遵守法律、法规和公 司章程的规定，忠实履行职责。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 ...

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2025-037 襄阳汽车轴承股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召 开第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修 订<董事会议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司章程具体修订情况 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合 公司自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，拟不再设置监事会及监 事岗位，由公司董事会下设的审计委员会行使公司法规定的监事会职权，具体如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 合法权益，规范公司的组织和行为， ...

襄阳汽车轴承股份有限公司 证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2025-038 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日（星期一） 7、出席对象： （1）于股权登记日 202 ...

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2025-036 襄阳汽车轴承股份有限公司 第七届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 襄阳汽车轴承股份有限公司第七届监事会第二十八次会议于 2025 年 12 月 12 日以现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 3 日以通讯方式发出。 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名,会议由监事会主席聂涛女士主持，符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 襄阳汽车轴承股份有限公司监事会 二〇二五年十二月十二日 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的 《公司章程》（修订稿）及修订对照表。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提请股东大会审议。 三、备查文件 1、第七届监事会第二十八次会议决议。 特此公告 ...

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2025-035 襄阳汽车轴承股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于 2025 年 12 月 12 日以现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 3 日以通讯方式发出。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长高少兵先生主持，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的 《公司章程》（修订稿）及修订对照表。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提请股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的 《股东会议事规则》（修订稿）。 3、审议通过《关 ...

证券日报网讯 12月10日，襄阳轴承在互动平台回答投资者提问时表示，公司没有12月1日收盘股东人数 的数据。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯12月10日，襄阳轴承（000678）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月28 日，公司股东总户数为83666户。 ...

汽车行业资金流入榜 | 代码 | 简称 | 今日涨跌幅（%） | 今日换手率（%） | 主力资金流量（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 000678 | 襄阳轴承 | 10.00 | 15.37 | 45547.39 | | 000572 | 海马汽车 | 10.00 | 24.07 | 38770.69 | | 002048 | 宁波华翔 | 6.92 | 7.50 | 21024.01 | | 002594 | 比亚迪 | 0.46 | 0.57 | 18161.15 | | 002725 | 跃岭股份 | 9.99 | 29.62 | 13633.86 | | 000700 | 模塑科技 | 5.32 | 11.44 | 13157.37 | | 601689 | 拓普集团 | 1.45 | 1.55 | 12343.25 | | 000816 | 智慧农业 | 4.12 | 13.21 | 10938.11 | | 301005 | 超捷股份 | 9.21 | 22.29 | 10298.61 | | 000980 | 众泰汽车 | 7.29 | 7.85 ...

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。 从资金流向上来看，当日汽车零部件板块主力资金净流入2.44亿元，游资资金净流出7.37亿元，散户资 金净流入4.93亿元。汽车零部件板块个股资金流向见下表： 证券之星消息，12月10日汽车零部件板块较上一交易日上涨0.93%，襄阳轴承领涨。当日上证指数报收 于3900.5，下跌0.23%。深证成指报收于13316.42，上涨0.29%。汽车零部件板块个股涨跌见下表： ...