天津金海通半导体设备股份有限公司对外担保管理制度 天津金海通半导体设备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《天津金 海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的控股子公司。 第三条 本制度所称"对外担保"或"提供担保"是指公司以自有资产 或信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜， 包括公司对控股子公司的担保。具体担保种类包括借款担保、银行开立信用 证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"是指包括本公司对 控股子公司担保在内的本公司对外担保总额与本公司控股子公司对外担保总 额之和。 第四条 公司为他人提供担保应当 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 天津金海通半导体设备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或 者欠缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占 比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业 第 1 页 共 4 页 第一章 总则 天津金海通半导体设备股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理事宜，确保公司治理稳定性，维护公司和股东 的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司章程指引》等法律、法规、规范性文件以及《天津金海通半导体设备股份 有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届 满未连任、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司独立董事工作制度 天津金海通半导体设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，规范独立董事的行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办 法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等法律、法规、其他规范性文件以及《天津金海通半 导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 释义 若未作特殊说明，下列用语在本制度中具有以下含义： 独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 中国证监会：是指中国证券监督管理委员会。 上交所：是指上海证券交易所。 ...

（二）公司股东、实际控制人； 天津金海通半导体设备股份有限公司信息披露制度 天津金海通半导体设备股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、 准确、完整、及时、公平，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）及《天津金海通半导体设备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际，特制订本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票或者其他证券及其衍生 品种的价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。本制度 所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事、高级管理人员； （三）收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大交易、破 产事项有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，为前述主 体提供服务的中介机构及其相关人 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-060 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方的关联交易为公司正常经营 所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达 成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允。该类关联交易没有 损害公司和股东权益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司独立董事专门会议审议后认为：本次日常关联交易事项涉及的交易价格 遵循市场化原则，没有损害公司和股东权益的情形，符合法律、法规及《天津金 海通半导体设备股份有限公司章程》等有关规定，一致同意将以上议案提交董事 会审议，关联董事应当回避表决。 公司审计委员会审议后认为：本次关联交易预计符合公司业务的发展需要， ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-061 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登 记、修订和制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章 程指引》以及《上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司 实际情况，公司拟修订《公司章程》，《公司章程》修订前后对照表详见本公告附件 一，修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》。 1 该事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之 日起生效。同时公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理上述章 程备案等相关事宜，授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更 登记及章程备案办理完毕之日止。 三、关于修订和制定公司部分治理制度的情况 为进一步促进公司规范运作， ...

一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体设备股份有限 公司上海分公司 M 层会议室 证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-062 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年12月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 17 日 至2025 年 12 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-058 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 11 月 25 日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 7 人）。 会议由董事长崔学峰召集并主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 因日常经营需要，公司拟将 2025 年度与通富微电子股份有限公司及其控股子公 司 苏 州 通 富 超 威 半 导 体 有 限 公 司 、 南 通 通 富 微 ...

（一）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易的议案》 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第五次独立董事专门会议 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第五次独立董事专门会议决议 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室召开了独立董事专门会议。本次会议通知已于 2025 年 11 月 25 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位独立董事。会议通知发出 后，因部分独立董事时间调整，经与全体独立董事沟通确认，会议召开时间调 整为 2025 年 11 月 28 日 14 时 00 分。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立 董事 3 人，会议由独立董事孙晓伟主持（其中：通讯方式出席独立董事 3 人）。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及 《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，合法有效。 本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下事项： 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 此议案获得通过。 特此决议。 独立 ...

Company Overview - Jin Haitong Semiconductor Equipment Co., Ltd. is located in Qingpu District, Shanghai, established on December 24, 2012, and listed on March 3, 2023. The company specializes in the research, production, and sales of semiconductor chip testing equipment [1][2]. Financial Performance - For the period from January to September 2025, Jin Haitong achieved operating revenue of 482 million yuan, representing a year-on-year growth of 87.88%. The net profit attributable to shareholders was 125 million yuan, showing a year-on-year increase of 178.18% [2]. - Since its A-share listing, Jin Haitong has distributed a total of 35.6963 million yuan in dividends [3]. Stock Performance - As of November 21, Jin Haitong's stock price decreased by 2.10%, trading at 121.45 yuan per share, with a total market capitalization of 7.287 billion yuan. The stock has increased by 68.89% year-to-date, but has seen a decline of 2.85% over the last five trading days and 9.64% over the last twenty days [1]. - The stock has appeared on the "Dragon and Tiger List" once this year, with the most recent occurrence on October 14, where it recorded a net purchase of 6.0002 million yuan [1]. Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of Jin Haitong's shareholders was 10,600, an increase of 10.28% from the previous period. The average number of circulating shares per shareholder was 3,927, a decrease of 9.32% [2]. - Among the top ten circulating shareholders, Guoshou Anbao Smart Life Stock A (001672) is the ninth largest shareholder, holding 632,800 shares as a new investor [3]. Market Position - Jin Haitong operates within the electronic semiconductor equipment industry, with its business segments including testing sorting machines (86.69% of revenue), spare parts (12.43%), and other supplementary services (0.88%) [1][2].