Core Viewpoint - Jinlei Co., Ltd. plans to raise a total of up to RMB 155 million through a private placement of shares, with the net proceeds to be used for high-end transmission equipment technology innovation industrial park projects, digital manufacturing renovation and expansion projects for core wind power components, and to supplement working capital [1] Group 1 - The total amount to be raised is RMB 155 million [1] - The funds will be allocated to three main projects: high-end transmission equipment technology innovation industrial park, digital manufacturing renovation and expansion for wind power components, and working capital [1]

Group 1 - The company Jinlei Co., Ltd. announced that its sixth board meeting will be held on January 23, 2026, to discuss the proposal for issuing stocks to specific targets for the year 2026 [1]

Core Viewpoint - The company Jinlei Co., Ltd. has announced a plan to issue shares to specific investors, aiming to raise up to 1.55 billion RMB for various projects and working capital [1] Summary by Categories Share Issuance - The share issuance has been approved by the company's sixth board of directors at the thirteenth meeting [1] - The issuance will target no more than 35 specific investors and will not exceed 30% of the company's total share capital prior to the issuance, which amounts to approximately 96.04 million shares [1] - The final number of shares to be issued will depend on approval from the Shenzhen Stock Exchange and registration with the China Securities Regulatory Commission [1] - The issuance price will be no less than 80% of the average trading price of the company's shares over the 20 trading days prior to the pricing date [1] Fundraising Purpose - The company plans to use the raised funds for three main projects: - High-end transmission equipment science and technology industrial park project, with a total investment of approximately 1.065 billion RMB, intending to allocate 725 million RMB from the raised funds [1] - Digital manufacturing renovation and expansion project for core wind power components, with a total investment of 545 million RMB, intending to allocate 515 million RMB from the raised funds [1] - Working capital project, with a total investment of 310 million RMB, intending to allocate the full amount of 310 million RMB from the raised funds [1]

金雷科技股份公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-2 | | --- | --- | | 前次募集资金使用情况对照表 | 3-6 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 7-8 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2026）第 371A000459 号 金雷科技股份公司全体股东： 我们审核了后附的金雷科技股份公司（以下简称金雷股份）截至 2025 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前 次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《监管规则适用指 引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表 是金雷股份董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证程序的基础上对金雷股份 董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以合理确信上述 前次募集资金使用情 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定和要求规范运作，在证券监管部门和深圳证券交易所的监 督、指导下，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系， 提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关法律法规要求，公司 对最近五年是否被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或 处罚情况进行了自查，结果如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所 处罚或采取监管措施的情况。 特此公告。 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2026-008 金雷科技股份公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 金雷科技股份公司董事会 2026 年 1 月 23 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进 资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及 再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会 公告[2015]31 号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，金 雷科技股份公司（以下简称"公司"）就本次向特定对象发行股票对 即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体 的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作 出了承诺，具体如下： 一、本次发行对股东即期回报摊薄的影响 （一）测算的假设前提及说明 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情 况等方面没有发生重大不利变化。 2、假定本次发行于 2026 年 6 月底实施完毕。该完成时间仅用于 计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响， 不构成对本次发行实际完成时间的判断，最终以经中国证监会同意注 册后实际发行完成时间为准。 ...

金雷科技股份公司 未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划 为完善和健全金雷科技股份公司（以下简称"公司"）股东回报及分红制度， 建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，引导投资者（特别是中小投资者） 树立长期投资和理性投资理念，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告 [2025]5 号）等法律法规及《公司章程》的相关要求，结合公司实际情况，特制 定公司未来三年股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的原则 公司在符合法律、法规相关规定的前提下，根据《公司章程》确定的利润分 配政策制定本规划。公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配 应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。 在利润分配政策的研究论证与决策过程中，应当充分考虑独立董事和公众投资者 的意见。 二、制定本规划的考虑因素 本规划着眼于公司长远利益和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发 展目标、股东回报和社会资金成本以及外部融资环境等因素，充分考虑公司目前 及未来盈利规模、现金流量状况、所处发 ...

截至 2023 年 6 月 13 日止，募集资金 214,109.79 万元已全部存入本公司 账户。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"致同 验字(2023)第 371C000282 号"验资报告予以验证。具体款项存放情况如下： | 金融机构名称 | 账号 | 汇入金额 | | --- | --- | --- | | 交通银行股份有限公司莱芜钢城支行 | 4108999910130001142 29 | 400,000,000.00 | | 中国工商银行股份有限公司莱芜钢都支行 | 1617031229200132332 | 650,000,000.00 | | 中国建设银行股份有限公司莱钢支行 | 3705016263010000074 8 | 550,000,000.00 | | 中信银行济南分行营业部 | 8112501011101446936 | 543,999,984.92 | | 齐鲁银行股份有限公司济南魏家庄支行 | 8661171110142100579 1 | 0.00 | | 合 计 | | 2,143,999,984.92 | 金雷科技股份公司 前次募集资金使用情 ...

股票简称：金雷股份 证券代码：300443 公告编号：2026-005 金雷科技股份公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的 可行性分析报告 二〇二六年一月 | 四、可行性分析结论 11 | | --- | 一、本次募集资金的使用计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 155,000.00 万元 （含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于如下项目： 本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目 的实际情况以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法 规的程序予以置换。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按 照项目的重要性、时效性等情况进行调整并最终决定募集资金的具体投资项目及 各项目的投资金额。 二、本次募集资金投资必要性和可行性分析 （一）高端传动装备科创产业园项目（前三期） 1、项目概况 本项目总投资 106,503.39 万元，拟使用募集资金 72,500.00 万元，以金雷科 技股份公司作为实施主体，在山东省济南市，建设高端传 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2026-006 公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺 的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财 务资助或补偿的情形。 特此公告。 金雷科技股份公司董事会 2026 年 1 月 23 日 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 23 日召 开第六届董事会第十三次会议，审议通过了关于向特定对象发行股票 的相关议案，现就本次向特定对象发行股票公司不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 金雷科技股份公司 ...