宁波德业科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法 规及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日上午 10 时在公司 9 楼会议室召开第三届监事会第十六次会议。本次会议于 2025 年 10 月 17 日以书面、邮件方式通知了全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 监事来二航、乐飞军、乐静娜参加了本次会议，会议达到了《公司法》和《公司 章程》规定的召开监事会法定监事人数。 本次会议由来二航先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合 《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议： 证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025- ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-089 宁波德业科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及 《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，宁波德 业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日上午 9 时在公司 9 楼会议室召开第三届董事会第十八次会议，本次会议以现场方式召开。本次会 议于 2025 年 10 月 17 日以书面、邮件等方式通知了全体董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，董事张和君、张栋斌、ZHANG DONG YE、谈最、朱一鸿、 诸成刚、沙亮亮以现场参会形式参加了会议。会议达到了《公司法》和《公司章 程》规定的召开董事会法定董事人数。 本次会议由张和君先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-094 ●调整情况：每股派发现金红利 1.108 元（含税）不变，派发现金分红的总 额由 1,000,015,340.47 元（含税）调整为 1,003,692,096.64（含税）。 ●调整原因：宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）自 2025 年半 年度利润分配预案披露之日起至今日，公司 2022 年股票期权激励计划可行权的 激励对象自主行权且完成股份过户登记，导致可参与权益分派的股份数发生变动。 公司拟维持每股分配不变，相应调整分配总额。 一、调整前利润分配方案 公司于 2025 年 8 月 25 日经第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十 五次会议，2025 年 9 月 16 日经 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于 2025 年半年度利润分配方案的议案》，公司 2025 年半年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）为基数分配利润，拟定本 次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.108 元（含税）。截至 2025 年 8 月 25 日，公司总股本 904,448 ...

宁波德业科技股份有限公司 变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施地点的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"德业股份"、"发行人"或"公司"） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,对公司 本次变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施地点的事项进行了核查,具体 情况如下: 中国国际金融股份有限公司关于 一、变更募集资金投资项目的概述 (一) 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1583 号《关于同意宁波德业科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册,公司向特定对象发行人民 币普通股(A 股) 35,997,120 股,发行价格 55.56 元/股,募集资金总额为 1,999,999,987.20 元,扣除保荐承销费用人民币 7,547,169.76 元,减除其他与发行 权益性证券直接相关的外部费用人民币 701, ...

Group 1 - The core point of the article is that Deye Co., Ltd. announced the convening of its 18th meeting of the third board of directors on October 29, 2025, to discuss the proposal for the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1] - For the year 2024, Deye Co., Ltd.'s revenue composition is as follows: 71.46% from the photovoltaic industry, 28.14% from home appliances and others, and 0.4% from other businesses [1] - As of the report, Deye Co., Ltd. has a market capitalization of 73.3 billion yuan [1] Group 2 - The A-share market has surpassed 4,000 points, marking a significant resurgence after ten years of stagnation, with a new "slow bull" market pattern emerging driven by technology [1]

Group 1 - The core viewpoint of the news is that 德业股份 (DeYe Co., Ltd.) has reported its third-quarter performance, showing growth in both revenue and net profit for the first three quarters of 2025 [1] - The company's revenue for the first three quarters of 2025 is approximately 8.846 billion yuan, representing a year-on-year increase of 10.36% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company is approximately 2.347 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 4.79% [1] Group 2 - As of the report, 德业股份 has a market capitalization of 73.3 billion yuan [2]

董事会审计委员会工作制度 宁波德业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 宁波德业科技股份有限公司 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对宁波德业科技股份有限公司（以下 简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《宁波德 业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，设立宁 波德业科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本工 作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会委员三名，且均应为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事应占多数。委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第五条 委员会委员由 ...

宁波德业科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范宁波德业科技股份有限公司(以下简称"公司")投资者关 系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以下合称"投资者")之间的有效 沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者的 合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件和《宁波德业科技股份有限公司章程》（ 以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 宁波德业科技股份有限公司 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 投资者关系管理制度 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员不得在投 资者关系管理活 ...

宁波德业科技股份有限公司 对外担保制度 宁波德业科技股份有限公司 对外担保制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法 典》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （以下简称"《对外担保监管指引》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等法律法规和规范性文件以及《宁波德业科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。公司控股子公司向公司合 并报表范围之外的主体提供担保的，视同公司提供担保，应按照本制度规定执行。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保，即公司或控股子公司以第三人的身份为债务人对其所负债务提 供担保，当债务人不 ...

宁波德业科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资行为， 降低投资风险，保证公司投资的安全性、收益性，确保公司的资产增值保值，根 据国家有关法律、法规和规范性文件以及《宁波德业科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权以及经评估后的实物或无形资产等资产出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 公司对外投资的具体方式包括： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （四）法律、法规及《公司章程》规定的其他投资方式。 宁波德业科技股份有限公司 对外投资管理制度 第四条 对外投资应遵循的基本原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业 政策；符合公司的发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合；创造良好 经济效益，为公司股东谋求最大的经济利益。 第五条 对外投资应遵循的基本标准要求 公司对外投资必须具备下列一项或数项标准要求： （一）采用先进技术和科学管理办法，增加市场前景好的产品品种， ...