国金证券股份有限公司关于 北京东土科技股份有限公司使用自有资金 支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京 东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修 订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作（2025年修订）》等有关规定，对东土科技拟使用自有资金支付募投项目 人员费用并以募集资金等额置换的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票已获中国证券监督管理委 员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕1272号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）81,775,700 股，发行价格为10.70元/股，募集资金总额为874,999,990元，扣除总发行费用 15,177,146.89元，实际募集资金净额为人民币8 ...

国金证券股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司 子公司关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京 东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关 规定，对东土科技子公司关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、子公司关联交易基本情况 二、关联方基本情况 1.关联方名称：北京工智源信息咨询中心（有限合伙） 1、为实现东土科技子公司北京光亚鸿道操作系统有限公司（简称"光亚鸿 道"）100%持有科东软件股权，北京工智源信息咨询中心（有限合伙）（以下简 称"北京工智源"）作为科东（广州）软件科技有限公司（以下简称"科东软件"） 的员工持股平台，拟以其持有的科东软件 25%股权按照北京坤元至诚资产评估 有限公司于 2025 年 7 月 11 日出具的编号为京坤评报字[2025]0621 号估值报告 评估结果作价 16,1 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-079 北京东土科技股份有限公司 关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下称"公司"或"东土科技"）于2025年7 月25日召开的第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了 《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使 用总额不超过3亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券 公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的流动性强、安全性高、中低风 险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、理财产品等），在该额度范 围内，资金可以滚动使用。使用期限不超过董事会通过之日起12个月，具体情况 如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1．投资目的 为提高公司及下属子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行现金管 理，在不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，可以提高自有资 金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。 投资产 ...

北京东土科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目人员费用 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开的第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议审议通过了 《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司在不影响募投项目正常实施的前提下，使用自有资金支付募投项目人员费 用，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资 金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，上述事项无需提交公司股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-080 北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票已获中国证券监督管理委 员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕1272 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）81,775,700 股，发行价格为 10.70 元/股，募集资 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-077 北京东土科技股份有限公司 关于子公司增资并引入战略投资者暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司增资并引入战略 投资者暨关联交易的议案》，为完善激励机制，并借助外部战略投资者的战略布 局和产业资源，助力公司在关键行业和重点领域对工业操作系统业务进行深度拓 展。公司下属子公司北京光亚鸿道操作系统有限公司（以下简称"光亚鸿道"）拟 增资并引入战略投资者，具体情况公告如下： 一、子公司增资及引入战略投资者方案情况 1、为实现光亚鸿道 100%持有科东软件股权，北京工智源信息咨询中心（有 限合伙）（以下简称"北京工智源"）作为科东（广州）软件科技有限公司（以下 简称"科东软件"）的员工持股平台，拟以其持有的科东软件 25%股权按照北京坤 元至诚资产评估有限公司于 2025 年 7 月 11 日出具的编号为京坤评报字 [2025]06 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025- 078 北京东土科技股份有限公司 关于对外投资设立境外子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立境 外子公司的议案》，具体情况公告如下： 一、对外投资概述 本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立境外子公司的基本情况 1.公司名称：東土科技香港有限公司(暂定名，最终名称以登记注册结果为准) 2.英文名称：Kyland Tech HK Limited 根据公司战略规划与业务发展的需要，为更好地整合公司海外资源，促进企 业发展，推动海外产业布局，公司拟以自有资金在香港设立全资子公司東土科技 香港有限公司(暂定名，最终名称以登记注册结果为准)。本次对外投资金额为 200 万美元（或等额的其他货币，最终投资总额以实际投资为准）。 本次对外投资事项无需提交股东会审议。公司董事 ...

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司 经本公司第七届董事会第九次会议审议通过，北京东土科技股份有限公司定 于2025年8月11日召开2025年第五次临时股东会，本次会议采取现场投票与网络 投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025 年第五次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法合规性：经本公司第七届董事会第九次会议审议通过， 定于 2025 年 8 月 11 日召开 2025 年第五次临时股东会，本次股东会会议的召开， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-081 （四）会议召开时间： 1．现场会议时间：2025 年 8 月 11 日下午 2:30。 2．网络投票时间：2025 年 8 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 11 日 9:15-9:25，9:30- ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-082 北京东土科技股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月25日于公司会 议室以现场会议方式召开了第七届监事会第八次会议。本次会议为监事会临时会 议。会议通知于2025年7月23日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际出 席监事3人。会议由监事会主席王爱莲女士主持。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 经与会监事认真审议，以记名投票方式通过如下议案： 一、审议通过《关于子公司增资并引入战略投资者暨关联交易的议案》 表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 二、审议通过《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：在确保公司日常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周 转需要，不影响公司主营业务的正常发展的前提下，公司使用闲置自有资金进行 现金管理，有利于提高资金使用效 ...

二、会议审议情况 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-076 北京东土科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月25日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开了第七届董事会第九次会议。本次会议为董事 会临时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2025年7月23日以电子邮件方 式发出。本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）审议通过《关于对外投资设立境外子公司的议案》 经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于子公司增资并引入战略投资者暨关联交易的议案》 为完善激励机制，并借助外部战略投资者的战略布局和产业资源，助力公司 在关键行业和重点领域对工业操作系统业务进行深度拓展。公司下属子公司北京 光亚鸿道操作系统有限公司（以下简称"光亚鸿道"）拟增资并引入战略投资者 ...

Core Viewpoint - Dongtu Technology (300353) plans to establish a wholly-owned subsidiary in Hong Kong with an investment of 2 million USD to enhance overseas resource integration and optimize its international business structure [1] Group 1: Investment Details - The investment amount for the new subsidiary is 2 million USD [1] - The registered capital of the new subsidiary will be 500,000 USD [1] - The company will hold 100% ownership of the new subsidiary [1] Group 2: Business Objectives - The subsidiary's business scope includes technology services and development, as well as sales of computer hardware and software [1] - The establishment of the subsidiary aims to promote corporate development and facilitate overseas industrial layout [1] - The move is intended to optimize the overseas tax structure and reduce financial risks [1]