关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开第 四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大 会的议案》，决定于 2023 年 12 月 8 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第七次会议审议通过， 决定召开 2023 年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"开润股份"）于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通 过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意公司向特定对象发 行股票募集资金投资项目之"印尼箱包生产基地"项目变更为"印尼箱包与服装 生产基地"项目；同意公司向特定对象发行股票募集资金投资项目之"滁州米润 科技有限公司时尚女包工厂项目"的达到预计可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日，同意公司向特定对象发行股票募集资金投资项 目之"安徽开润股份有限公司信息化建设项目"的达到预计可使用状态日期由 2024 年 6 月 30 日延期至 2024 年 1 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届监事会第六 次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会议于 2023 年 11 月 21 日下午以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席范丽娟女士主持。本次会议的召集召开 及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会监事审议并表决，形成决议如下： 公司监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目变更及延期事项是根据当 前市场环境和公司未来发展战略做出的安排，有利于提高募集资金总体使用效率， 符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。本次变更及延 期事项履行了必要的法律程序，符合 ...

招商证券股份有限公司 关于安徽开润股份有限公司 部分募集资金投资项目变更及延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为安徽开 润股份有限公司（以下简称"开润股份"或"公司"）持续督导的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规规定，对开润股份部分募集资金投资项目变更及延期的事项进行 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]2577 号）核准，公司于 2019 年 12 月 26 日 公开发行可转换公司债券 2,230,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总 额为人民币 223,000,000.00 元，扣除发行费用 5,695,415.11 元（不含税），实际募 集资金净额为 217,304,584.89 元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 1 月 3 日 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽开润股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"）于 2022 年 12 月 29 日召开第三届董事会第四十四次会议，并于 2023 年 1 月 17 日召开 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，预计公司为 子公司提供担保的总额度为人民币 206,772.30 万元（含等值外币）。其中，为沃 歌（上海）品牌管理有限公司（以下简称"上海沃歌"）提供担保额度 30,000 万 元，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2022-153）。 二、本次担保进展 近日，公司与浙商银行股份有限公司合肥分行（以下简称"浙商银行合肥分 行"）签署《资产池业务合作协议》《资产池质押担保合同》，为上海沃歌提供人 民币 1 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于第六期员工持股计划提前终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"开润股份"、"公司"）第六期员工持 股计划（以下简称"本员工持股计划"）股票已全部通过非交易过户的方式过户 至员工个人名下或出售，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》的相关规定，现将本员工持股计划相关情况公告如下： 一、 本员工持股计划基本情况 公司于 2022 年 6 月 21 日召开了第三届董事会第三十五次会议、第三届监事 会第二十六次会议，并于 2022 年 7 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于<安徽开润股份有限公司第六期员工持股计划（草案）>及其摘要 的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cni ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于对外担保的进展公告 | | | 担保方 | 被担保 | | 本次担 | 本次实 | 本次担 | 剩余可 | 是 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保 方 | 持股比 | 方最近 一期资 | 审议担 保额度 | 保前已 用担保 | 际担保 | 保后已 用担保 | 用担保 | 关 联 | | | | 例 | 产负债 | | 额度 | 发生额 | 额度 | 额度 | 担保 | | | | | 率 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本公司 | 上海润 米 | 79.93 % | 76.80% | 50,000 | 26,000 | 4,200 | 30,200 | 19, ...

特此公告。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会第 六次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，会议由董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董 事审议并表决，形成决议如下： 审议通过《2023 年第三季度报告》 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号：2023-095）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 备查文件： 第四届董事会第六次会议决议； | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届监事会第五 次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日下午以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席范丽娟女士主持。本次会议的召集召开 及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会监事审议并表决，形成决议如下： 审议通过《2023 年第三季度报告》 安徽开润股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。 特此公告。 安徽开润股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 30 日 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号：2023-0 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 安徽开润股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规及规范性文件的规定，指派本所律 师出席公司2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次 股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二 ...