湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 （湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年二月 1 特别提示 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司""发行人"或"湖 南裕能"）股票将于 2023 年 2 月 9 日在深圳证券交易所上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《湖南裕能新能源电 池材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称 "招股说明书"）中的相同。 2 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承 担法律责任。 ...

湘潭电化科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2022-048 湘潭电化科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 湘潭电化科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------- ...

湘潭电化科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 湘潭电化科技股份有限公司 2022 年半年度报告 【2022 年 8 月】 1 湘潭电化科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘干江、主管会计工作负责人张伏林及会计机构负责人(会计 主管人员)刘聪慧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的承诺，敬请投资者注意投资风险。 请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意本报告"第三节 管理 层讨论与分析"之"十一 公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 湘潭电化科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------------------------------|-------| | | | | | ...

湘潭电化科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 湘潭电化科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2022-020 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------| | | | | | | □ 是 √ 否 | 本报告期 | 上年同期 | 本 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2021 was CNY 1,871,534,201.90, representing a 51.64% increase compared to CNY 1,234,166,679.74 in 2020[20] - The net profit attributable to shareholders for 2021 was CNY 237,759,714.49, a significant increase of 839.82% from CNY 25,298,533.49 in 2020[20] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 192,700,854.40, up 836.65% from CNY 20,573,380.89 in the previous year[20] - The net cash flow from operating activities reached CNY 112,215,039.99, marking a 644.65% increase compared to CNY 15,069,589.57 in 2020[20] - Basic earnings per share for 2021 were CNY 0.38, an increase of 850.00% from CNY 0.04 in 2020[20] - The total assets at the end of 2021 were CNY 4,482,952,930.87, a 22.33% increase from CNY 3,664,771,925.72 at the end of 2020[20] - The net assets attributable to shareholders increased to CNY 1,994,632,130.55, up 12.71% from CNY 1,769,679,891.31 in 2020[20] - The weighted average return on net assets for 2021 was 12.65%, a significant increase from 1.62% in 2020[20] Revenue Breakdown - The battery materials segment generated revenue of CNY 1,281.03 million, a growth of 30.96%, with manganese dioxide production increasing to 114,800 tons[47] - The wastewater treatment business processed 89.47 million tons of wastewater, an increase of 3.63 million tons compared to the previous year[49] - The company's wastewater treatment revenue was CNY 129.90 million, reflecting a year-on-year growth of 10.66%[49] - The company’s wastewater treatment net profit was CNY 39.38 million, a decrease of 13.21% due to rising production costs[49] - The battery materials sector generated ¥1,281,032,423.12, accounting for 68.45% of total revenue, with a growth of 30.96% from the previous year[52] - The wastewater treatment segment reported revenue of ¥129,311,168.56, which is a 10.16% increase year-on-year[52] - The company experienced a significant increase in other business revenue, which rose by 232.82% to ¥461,190,610.22[52] Production Capacity and Expansion - The company’s annual production capacity for electrolytic manganese dioxide reached 122,000 tons, following the completion of a new project[30] - The company has completed the main construction of a new automated production line for lithium manganese oxide with an annual capacity of 20,000 tons, which is expected to enhance production capabilities[42] - The company is focusing on expanding its lithium manganese oxide production capacity in response to market demand and raw material prices[48] - The company plans to expand its production capacity to 20,000 tons of lithium manganese oxide in the future[90] - The company achieved a production capacity of 10,000 tons of high-performance lithium manganese oxide in 2021[90] - The company plans to expand its sewage treatment scale and improve profitability by seizing opportunities for upgrading and capacity expansion[119] Investment and Financial Management - The company reported a significant increase in investment, with a total investment amount of ¥564,446,084.85, representing a 79.29% increase compared to the previous year[82] - The company has committed to invest a total of 52,800 million CNY, with actual investment reaching 51,891 million CNY, representing a completion rate of 98.3%[99] - The company has made strategic investments in new technologies and products, including a notable investment in Hunan Xingxianglong Silver High-tech Industry Investment Partnership[79] - The company is actively pursuing non-equity investments to diversify its portfolio and improve financial performance[88] - The company reported a total fundraising amount of RMB 518,915,079.64 after deducting various fees and taxes from the initial fundraising of RMB 527,999,985.30[96] Research and Development - The company has a stable supply of manganese ore from its reserves, ensuring consistent raw material availability for production[41] - The company holds 27 core technical personnel in the field of electrolytic manganese dioxide, supporting its R&D efforts[41] - The company is focusing on technological innovation and product differentiation to enhance its competitive edge in the electrolytic manganese dioxide industry[115] - The company is actively pursuing research and development of precursor manganese oxide to improve product stability and quality[117] - The company completed several key R&D projects, including a new preparation process for electrolytic manganese dioxide aimed at reducing production costs and improving product performance[71] Environmental and Compliance - The company reported a total sulfur dioxide emission of 9.35 tons, with a concentration of 9.61 mg/m³, adhering to the emission standards[196] - The company achieved a nitrogen oxide emission of 30.303 tons, with a concentration of 35.77 mg/m³, compliant with the relevant standards[196] - The company has established a wastewater treatment facility that operates normally, ensuring online monitoring of water quality[198] - The company has built a desulfurization facility and SNCR urea denitrification technology at its production base[198] - The company has implemented a resource utilization strategy for waste materials, including manganese slag and boiler ash, to prevent secondary pollution[197] Corporate Governance - The company has established a comprehensive internal control system to ensure compliance and enhance operational efficiency[187] - The company has revised its Articles of Association and insider information management system, and established a new related party transaction management system[193] - The company’s independent directors are compensated equally, ensuring fairness in remuneration practices[165] - The company’s board of directors held multiple meetings throughout the year, including significant decisions on bank credit applications[166] - The company has a diverse board with members holding various engineering and management qualifications, enhancing its operational capabilities[154] Market Trends and Strategic Focus - The lithium manganese battery market saw a significant increase, with the market share for lithium manganese batteries in electric two-wheelers rising from 45% in 2020 to 56% in 2021[30] - The company is considering entering the iron phosphate lithium market as part of its strategic expansion[126] - The market demand for lithium manganese oxide is projected to grow, with the company actively monitoring market trends[126] - The company is exploring the development of a second production line for lithium manganese oxide, with progress updates expected[126] - The company is focused on maintaining a sustainable growth trajectory through strategic investments and operational improvements[86]

湘潭电化科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 湘潭电化科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2021-076 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|----- ...

湘潭电化科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 湘潭电化科技股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 年 08 月 1 湘潭电化科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘干江、主管会计工作负责人张伏林及会计机构负责人(会计主 管人员)刘聪慧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 承诺，敬请投资者注意投资风险。 请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意本报告"第三节 管理层 讨论与分析"之"十 公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 湘潭电化科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 . 第二节 公司简介和主要财务指标 . 第三节 管理层讨论与分析 . 第四节 公司治理 . 第五节 环境和社会责任 ...

湘潭电化科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 湘潭电化科技股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021 年 04 月 1 湘潭电化科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人谭新乔、主管会计工作负责人张伏林及会计机构负责人(会计主 管人员)刘聪慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 湘潭电化科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------|----- ...

湘潭电化科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 湘潭电化科技股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 02 月 1 湘潭电化科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人谭新乔、主管会计工作负责人张伏林及会计机构负责人(会计主 管人员)刘聪慧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 承诺，敬请投资者注意投资风险。 具体内容详见本报告第四节"经营情况讨论与分析"之"九、未来发展与 展望"中"可能面对的风险"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 629,481,713 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 2 湘潭电化科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 目录 | --- | --- | |------- ...

湘潭电化科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 湘潭电化科技股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020 年 10 月 1 湘潭电化科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人谭新乔、主管会计工作负责人张伏林及会计机构负责人(会计主 管人员)刘聪慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 湘潭电化科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|- ...