本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2023-045 重庆百亚卫生用品股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）15:00 2、股权登记日：2023 年 11 月 13 日（星期一） 3、现场会议召开地点：重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议 室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长冯永林先生 6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 现场会议于 2023 年 11 月 20 日下午 15:00 在重庆市巴南区麻柳沿江开发区 百亚国际产业园会议室召开，网络投票时间为 2023 年 11 月 20 日。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 20 日 9:15-9:25、 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 ...

北京市通商（深圳）律师事务所 关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二三年十一月 中国深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：重庆百亚卫生用品股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆百亚卫生用品 股份有限公司（以下简称"公司"、"百亚股份"）的委托，委派律师出席了公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》以及其他相关法律、法规及规 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 第二条 本制度所指的投资是指公司通过现金、实物资产、无形资产、公积 金及未分配利润等方式进行投入以取得一定收益和利益的活动，包括但不限于： 投资设立新公司；出资于其他公司；收购其他公司；进行委托理财等。 除非获得公司董事会的批准，公司原则上不得进行期货及衍生品交易投资。 公司从事套期保值业务的期货和衍生品品种应当仅限于与公司生产经营相关的 产品、原材料和外汇等，且原则上应当控制期货和衍生品在种类、规模及期限上 与需管理的风险敞口相匹配。用于套期保值的期货和衍生品与需管理的相关风险 敞口应当存在相互风险对冲的经济关系，使得相关期货和衍生品与相关风险敞口 的价值因面临相同的风险因素而发生方向相反的变动。 第三条 公司投资分为短期投资和长期投资。 第四条 短期投资主要指公司及公司下属全资子公司、控股子公司以及拥有 实际控制权公司（以下统称为"子公司"）购入的能随时变现且持有时间不超过一 年（含一年）的投资，包括股票、债券、基金、期货和衍生品交易等金融投资产 品以及委托他人代为进行短期投资的行为。 公司及子公司对外进行短期投资，应确定其可行性。经论证投资必要且可行 后，按照权限进行审批。 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十月 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"）根据 《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《重庆百亚卫生用品股份有限公司章 程》（"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依据《公司法》和《公司章程》及本 规则的规定行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 股东大会 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2023-042 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。现将相关情况 公告如下： 一、修订《公司章程》情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司根据实 际情况，对《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 相应条款进行修订，主要修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 | | | 围 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《重庆百亚卫生用品股份 有限公司章程》（"《公司章程》"）等规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构；主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 4 名成员组成，均为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委 员会的召集人应当为独立董事中的会计专业人士。审计委员会成员应当具备履行 审计委员会工作职责的专业知识和经验。 审计委员会成员 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2023-043 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：2023年11月20日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为深圳证券交 易所交易时间，即：2023年11月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月20日 9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日召 开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大 会的议案》，同意公司于2023年11月20日下午15:00召开公司2023年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"）法人治 理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，进一步夯实 信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的相关规定，制定 本制度。 博士学位； （三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有五年以上全职工作经验。 公司董事会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略委员会等 专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集 人。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 1 第一章 总则 第一条 为维护重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"或"本公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（"证券法"）和其他有关规定，制订 本章程。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 2 第二条 公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由重庆百亚卫生用品有限公司整体变更发起设立的股份有限公司，由 重庆市对外贸易经济委员会批准设立，并在重庆市工商行政管理局注册登记，取 得营业执照，营业执照号/统一社会信用代码 9150011356560918XH。 第三条 公司于 2020 年 4 月 17 日经中国证券监督管理委员会（"中国证监 会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,277.78 万股并于 2020 年 9 月 21 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司中文名称：重庆百亚卫生用品股份有限公司 公司英文名称：Chongqing Baiya Sanitary Products Co., Ltd. 第 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2023-041 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于改选董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于改选董事会审计委员会委员 的议案》。现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定， 董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会的正常运行，公司 董事、董事会秘书、财务总监张黎先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职 务。公司董事会同意选举董事金铭先生为董事会审计委员会委员，与晏国菀女士、 江积海先生、侯茜女士共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事 会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。 特此公告。 重庆百亚卫生用品股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 21 日 ...