上海瀚讯信息技术股份有限公司 上海瀚讯信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市 公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治 理准则》以及国家相关法律法规和《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），并结合公司实际情况制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程 规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 上海瀚讯信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 公司下属子公司对外提供担保的，公司派出的董事应参照本制度的规定履行 监督、管理的职责。 第四条 本管理制度适用于公司及公司控股子公司。 本制度所称"控股子公司"，是指公司持有其50%以上的股份，或者虽然持 有不足50%的股份但能够通过决定其董事会半数以上成员的当选或者以协议等其 他安排实现控制的公司。 第二章 对外担保的原则 第一章 总则 第一条 为了规范上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下 简称"《民法典》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文 件以及《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 特制订本制度。 第二条 公司股东、全体董事及高级管理人员应当遵守本制度的规定，审 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 上海瀚讯信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据股东会的决议，并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员 人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名以上董事组成，独立董事过半数。 第三章 职责权限 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 独立董事辞职或因 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人花贵如，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士， 华东理工大学商学院副教授。2010 年至今，历任华东理工大学商学院讲师、副教 授。2021 年至今，担任会计学系主任。2023 年 12 月至今，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制 度》中关于独立董事独立性的相关要求。本人对 2024 年独立性情况进行了自查， 并将自查情况提交公司董事会。 （花贵如） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人花贵如作为上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

（侯利阳） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人侯利阳作为上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件和《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《独立董事制度》的相关规定，恪尽职守，勤勉务实， 诚信负责，促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议 案，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。 现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的履职情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）独立董事的基本情况 本人侯利阳，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学凯 原法学院教授、博士生导师、经济法学教研部主任。2011 年至今，历任上海交通 大学凯原法学院副教授、院长助理、教授等。2021 年取得国家重大人才工程青年 学者称号。2022 年 7 月至今，担任江苏爱朋医疗科技股份有限公司独立董事； ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 上海瀚讯信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）等有关法律法规及《上海瀚讯信息 技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"交易所"）其他有关规定， 特制定本信息披露管理制度。 第二条 本制度所称信息披露是指对公司证券及衍生品种交易价格将可能产 生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的 方式向社会公众公布，并将公告和相关备查文件报送深圳证券交易所。信息披露文 件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告、临时报告和收购报 告书等。 第三条 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 上海瀚讯信息技术股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效的 激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的 经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"），制定本薪酬管理制度。 第一条 适用本制度的人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： （一） 公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部 薪酬水平相符； （二） 责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大 小相符； （三） 长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四） 激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、激励机制 挂钩。 ...

第一条 为规范上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下称"公司"）募集 资金的使用和管理，进一步提高资金使用效率和公司效益，切实保护广大股东的 利益及募集资金的安全，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件和《上海瀚讯 信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公 司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指募集资金是指公司通过发行股票及其 衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度、并确保该 制度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监 督和责任追究等内容进行明确规定。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，适用本办法的 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 上海瀚讯信息技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）发展 战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，充分发挥预算规划、协调、激励及监管的作用，提高重大投资决策 的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 海瀚讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期战略、重大投资决策、财务预算方案进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名以上董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设立主任委员（召集人）一名，由董事长或董事长指定 的其他董事担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 上海瀚讯信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖所持公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司对董事、高级管理人员持有及买卖所持本公司股票的管 理工作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—— 股东及董事、高级管理人员减持》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等法律、法规及规范性文件，并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其 信用账户内的本公司股份。 第三条 董事、高级管理人员拥有多个证券账户的，应当按照中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司的规定合并为一个账户。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律 ...