股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-020 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于预计2025年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025 年度预计日常关联交易金额达到股东大会审议标准，需提交股东大 会审议。 2025 年度日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 28 日，牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）召 开十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年预计日常关联交易 金额的议案》，关联董事李迎春、周再利回避表决，上述议案需提交股东大会审 议通过，关联股东需回避表决。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会 议审议通过，并同意提交董事会审议。 （二）公司2024年日常关联交易的预计情况和执行情况 2024年日常关联交易全年预计金额15,512万元，实际发生额12,448.39万元， 未超过股东大会授权金额。 | | | | 上年 | ...

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,牡丹江恒丰 纸业股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查,公司在任独立董事的任职经历以及相关自查文件,上述人员未在公 司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务,也未在公司主要股 东担任任何职务,与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合相关规则中对独立董事独立性的 相关要求。 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人孙延生,于 2021 年 5 月起担任牡丹江恒丰纸业股份有限公司 (以下简称"上市公司")独立董事,在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 本人能严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 对独立董事的任职要求 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7-624 号 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 4—7 页 牡丹江恒丰纸业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称恒丰纸业公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的恒丰纸业公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供恒丰纸业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为恒丰纸业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解恒丰纸业公司 2024 年度非经营性资金占用及其 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-023 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于总经理离任暨聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 关于总经理离任情况 梁德权先生因工作变动原因，不再担任公司总经理职务，仍在公司担任副董 事长、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。 二、 关于聘任总经理情况 根据公司实际经营需要，为保证公司经营正常运转，经公司董事长提名，提 名委员会资格审核后，董事会拟聘任副总经理周再利先生为公司总经理（简历见 附件）。周再利先生任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 特此公告。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 附：周再利先生简历 周再利：男，生于 1983 年，中国国籍，工学学士，高级工程师，中共党员。 历任牡丹江恒丰纸业股份有限公司抄纸一分厂设备助理工程师、设备副主任工程 师、副厂长、抄纸五分厂厂长、抄纸一分厂厂长、抄纸三分厂厂长、总经理助理 兼物流部部长、总经理助理兼物流部部长兼营销中心国内贸 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-022 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 | 2,356 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | | 计）业务收入 | ...

二、执业记录 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 董事会关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务及内部控制 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规 的要求，公司对天健 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为天健资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职、勤勉尽责、公允 表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:"天健会计所")，初始成立 于 2011 年 7 月 18 日，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人钟建国。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计所共有合伙人 241 人，共有注册会计 师 2,356 其中 904 人签署过证券服务业务审计报告。 | 基本信息 | 项目合伙人 | | 签 ...

关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：牡丹江恒丰纸业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 … | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第3页 | | 三、资质证书复印件 | ફેસ્ટ DQUF206E003 _您可使用手机 "扫一扫"成绩用于亚明该审计要告是否由具有执业许可的会计师事务。 您可使用手机 "扫一扫"减进人"注释会计师行业统一监管平台《btqs//acc.org.cn/】 激260 目 录 天健 专项审计说明 天健审〔2025〕7-624 号 牡丹江恒丰纸业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了牡丹江恒丰纸业股份有限公司(以下简称恒丰纸业公 司)2024年度财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了 ...

十一届董事会会议资料 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2024年审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会 审计委员会运作指引》、以及牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称："公司"） 《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现将2024年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司十一届董事会由张晓慧女士、孙延生先生、钱学仁先生、李迎春先生、 张成龙先生五位委员组成，其中:张晓慧女士、孙延生先生、钱学仁先生为独立 董事,主任委员由会计专业独立董事张晓慧女士担任。独立董事委员人数占委员 会成员的二分之一以上，符合相关法律法规及公司章程中关于审计委员会人数比 例的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员全年共召开了 7 次会议，会议召开情况如下： | | 召开日期 | | | 届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 十届十一次审计委 | 审议《关于追认 2023 年度日常关联 ...

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会关于 本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"恒丰纸业"或"公司"）拟通过 发行股份的方式收购四川福华竹浆纸业集团有限公司、张华持有的四川锦丰纸业 股份有限公司（以下简称"锦丰纸业"或"标的公司"）100%股权（以下简称"本 次交易"）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》的 相关规定，上市公司对本次交易信息发布前股票价格波动情况进行了自查，自查 情况如下： 因筹划发行股份购买资产暨关联交易事项，上市公司股票自 2024 年 11 月 18 日起停牌。公司股票停牌前 20 个交易日期间的股票价格、上证指数（代码： 000001.SH）、造纸指数（Wind 资讯代码：886014.WI）的累计涨跌幅情况如下： | 股价/指数 | 停牌前第 | 21 | 个交易日 | 停牌前最后 | 1 | 个交易日 | 波动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2024 年 10 | 月 18 | 日收盘价） | （2024 年 11 | ...

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》 第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组的说明 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"恒丰纸业"或"公司"）拟通过 发行股份的方式收购四川福华竹浆纸业集团有限公司、张华持有的四川锦丰纸业 股份有限公司（以下简称"锦丰纸业"或"标的公司"）100%股权（以下简称"本 次交易"）。 公司董事会就本次交易相关主体是否存在依据《上市公司监管指引第 7 号— —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条不得参与任何上市公 司重大资产重组的情形说明如下： 截至本说明出具日，本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条或《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 6 号——重大资产重组》第二十八条规定的相关主体，不存在因涉 嫌与本次资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的 ...