厦门金龙汽车集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025年5 修 ） 第一条 为了规范厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下 简称"公司"）信息披露暂缓与豁免行为，保护投资者的合法 权益，根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》以及公司《章程》《信息披露管理制度》等规定， 特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其 他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适 用本制度。 第三条 公司办理信息披露暂缓、豁免业务遵循的原则： 公司本着审慎的原则判断存在《股票上市规则》规定的暂 缓、豁免情形的应披露信息，自行审慎确定信息披露暂缓、豁 免事项，履行内部审核程序后实施；采取有效措施防止暂缓或 豁免披露的信息泄露；接受上海证券交易所对有关信息披露暂 缓、豁免事项的事后监管。 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、 公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义 务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当 竞争法律法 ...

特此公告。 证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2025-040 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于增补公司董事、监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月21日召 开第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十三次会议，分别审议通 过了《关于增补公司第十一届董事会董事的议案》和《关于增补公司第十一届 监事会监事的议案》。董事会、监事会根据股东福建省投资开发集团有限责任 公司推荐，提名温桂香女士为公司第十一届董事会董事候选人，任期至本届董 事会任期届满之日；提名郑琳女士为公司第十一届监事会监事候选人，任期至 本届监事会任期届满之日。（温桂香女士和郑琳女士简历附后） 公司第十一届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过《关于增补公 司第十一届董事会董事的议案》。独董专门会议决议如下：本次提名温桂香女 士为公司第十一届董事会董事候选人，程序符合有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。经审阅拟任董事个人简历等相关资料，我们认为拟任人员具 ...

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代 表人变更为陈锋先生。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记 手续。 特此公告。 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 5 月 21 日，公司召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于选举第十一届董事会董事长的议案》，选举陈锋先生为公司第十一届董事会董 事长，任期至第十一届董事会届满。 证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2025-039 厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 1 2025 年 5 月 22 日 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 公告编号：2025-036 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 (二)股东大会召开的地点：厦门市湖里区湖里大道 69 号公司一楼第一会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由公司董事会召集，董事陈炜先生主持会议，会议召集和召开程序、 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 21 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 745 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 268,312,917 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 公告编号：2025-041 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 股东大会召开日期：2025年6月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 为更好服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、及时投票。公司使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒 服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册 主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、 议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册 （ 下 载 链 接 ： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票， 如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台 进行投票。 (二)股东大会召集人：董 ...

长 衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-17 楼 电话: 86 •592 •5883666 传真: 86 •592 •5881668 厦门 · 上海 · 福州 · 泉州 · 龙岩 http://www.tenetlaw.com 福建天衡联合律师事务所 关于 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet&Partners 中国·厦门厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门 · 上海 · 福州 · 泉州 · 龙岩 http://www.tenetlaw.com 全国优秀律师事务所 • 福建首家特殊普通合伙制律师事务所 http://www.tenetlaw.com 法律意见书 关于厦门金龙汽车集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 (2025)天衡意字第 106 号 致厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称"公司") 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公 司 股 东 大 会 规 则》 ( 以 下 简 称"《 股 东 大 会 规 则》" ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或金龙汽车）第十一届监事 会第十三次会议通知于 2025 年 5 月 16 日以书面形式发出，并于 2025 年 5 月 21 日以通讯方式召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会 议合法有效。会议由监事会主席叶远航召集并主持，经与会人员认真审议，形成 如下决议： 一、审议通过《关于增补第十一届监事会监事的议案》 证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2025-038 厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 2025 年 5 月 22 日 1 本议案尚需提交股东大会审议通过。 特此公告。 厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会 详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于增补公司董事、监事的公告》（编 号：2025-040）。 （表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权） ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2025-037 厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权） 2.选举增补陈锋为第十一届董事会战略委员会委员，任主任委员 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或金龙汽车）第十一届董事 会第十四次会议通知于 2025 年 5 月 16 日以书面形式发出，并于 2025 年 5 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人；公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董 事陈炜召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》 详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于选举公司董事长的公告》（编号： 2025-039）。 （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权） 二、审议 ...

2025 年 5 月 21 日 一、审议通过《关于增补公司第十一届董事会董事的议案》 本次提名温桂香女士为公司第十一届董事会董事候选人，程序符合有关法律 法规和《公司章程》的相关规定。经审阅拟任董事个人简历等相关资料，我们认 为拟任人员具备担任公司董事的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第 一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除 之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。同 意将《关于增补公司第十一届董事会董事的议案》提交公司第十一届董事会第十 四次会议审议。 （表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 第十一届董事会独立董事专门会议第六次会议决议 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会独立 董事专门会议第六次会议通知于 2025 年 5 月 16 日以书面形式发出，并于 2025 年 5 月 21 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 位，实际出席独立董 事 3 位。经全体独立董事共同推举，由赵蓓女士召集和主持本次会议。 本次会议的召集和召开符合《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》及《上 市公司独立董事管 ...

近日，厦门金龙汽车集团股份有限公司发布关于董事、监事辞任的公告。公告显示，张帆辞去 公司董事、董事会战略委员会委员职务，叶远航辞去公司监事会主席、监事职务。 ● 前4月销近8000辆再夺冠，三一新能源重卡销量长青的秘诀是什么？| 头条 ● 解放新能源重卡再签千辆大单！ ● 东风商用车新领导班子组建！董事长、总经理都是谁？ | 头条 ● 4月充电重卡销量破万再创新高，三一居首，解放/重汽/东风排第几？| 头条 ● 宁德时代港股正式上市！这一万亿级市场爆发加速 皮卡空间站公众号 长按识别 今日头条号 长按识别 = the prog 百家号 长按识别 微信视频号 长按识别 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会于近日收到董事张帆和监 事会主席叶远航的辞任函。因工作变动原因，张帆提出辞去公司董事、董事会战略委员会委员 职务；叶远航提出辞去公司监事会主席、监事职务，辞任后张帆和叶远航不再担任公司其他任 何职务。 张帆的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。根据 《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，叶远航在公司股东大会补选监事之前，继 续履行监事职责。公 ...