证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-045 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意泰凌 微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1450号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 6,000.00万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币24.98元，募集资金总额 人民币1,498,800,000.00元，扣除不含税发行费用人民币140,696,526.60元， 实际募集资金净额为人民币1,358,103,473.40元。募集资金由保荐机构于2023 年8月22日汇入公司募集资金监管账户，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具"信会师报字[2023]第ZA15054号"《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币1,143,612,814.90元， 具体情况如下： 单位：元 | 项 目 | 金 额 | | --- | --- | ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 章程 日期：2024 年 6 月 | 第一章 | 总 | 则····················································································2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围······································································3 | | 第三章 | 股 | 份····················································································3 | | 第一节 | 股份发行 | ············································································3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 ····················································· ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-016 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护泰凌微电子（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，推动公司"提质增效重回报"， 基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司拟使用部分超募资金及自有 资金以集中竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购股份拟用于员工持股计划或者股权激励， 以及维护公司价值及股东权益并用于出售。若公司未能在股份回购实施结果暨股 份变动公告日后三年内实施上述用途，未使用部分股份将被注销。如国家对相关 政策作调整，则本次回购方案按调整后的政策实行。 2、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 7,500.00 万元（含）、 不超过人民币 15,000.00 万元（含）。其中，拟用于员工持股计划或股权激励的 回购金额不低于人民币 3,00 ...

二、股东相关承诺情况 国投证券股份有限公司 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 相关股东延长股票锁定期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为泰凌 微电子（上海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"或"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第11号—持续督导》等有关规定，对泰凌微相关股东延长股份 锁定期的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票的情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年7月4日出具的《关于同意泰凌微电子 （上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1450 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，每股发行 价格人民币24.98元，募集资金总额人民币149,880.00万元，扣除不含税发行费用 人民币14,069.65万元后，募集资金净额为人民币135,810.35万元。公司于 ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 1 月 17 日召开了第二届董事会独立董事第一次专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议 案》。独立董事认真审阅并核查有关资料，认为公司 2024 年度日常关联交易预计 所涉及的事项属于日常生产经营所需的正常、合理的交易行为，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不会造成影响，符合公 司的整体利益，并同意将该议案提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 1 月 22 日召开的第二届董事会第二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》。本项议 案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-002 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于2024年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2023-008 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 07 日(星期二) 至 11 月 13 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱（investors_relation@telink-semi.com）进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 11 月 14 日 上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 鉴证报告 》 {; ( 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 泰凌微电子(上海)股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZA15382号 泰凌微电子(上海)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的泰凌微电子(上海)股份有限公司(以 下简称"贵公司")董事会编制的截至2023年8月22日止《泰凌微电 子(上海)股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的专项说明》(以下简称"专项说明") 进行了鉴证。 一、贵公司的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照 《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范 运作》的相关规定编制专项说明,并提供相关的证明材料,保证其内 容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我 ...

安信证券股份有限公司 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为泰 凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管 指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，对泰凌微本次使用募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年7月4日出具的《关于同意泰凌微电 子（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1450号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，每股 发行价格为人民币24.98元，募集资金总额人民币149,880.00万元，扣除不含税发 行费用人民币14,069.65万元后，募集资 ...

根据《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，作为泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们在认真审核相关材料的基础上，基于独立判断，对公司第一届董事 会第十五次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》 我们认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金，符合首次公开发行股票中披露的募集资金计划用途，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。该事项的审议符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的规定。我们一致 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 2、《关于使用基本户、一般户及承兑汇票支付募投项目人员及材料费用并 以募集资金等额置换的议案》 我们认为：根据公司实际经营情况，公司使用基本户、一般户及承兑汇票支 付募投项目人员及材料费用并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效 率，保证薪酬 ...

安信证券股份有限公司 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 使用基本户、一般户及承兑汇票支付募投项目人员及材料 费用并以募集资金等额置换的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为泰凌 微电子（上海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，对泰凌微本次使用基本户、一 般户及承兑汇票支付募投项目人员及材料费用并以募集资金等额置换的事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年7月4日出具的《关于同意泰凌微电子 （上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1450 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，每股发行 价格为人民币24.98元，募集资金总额人民币149,880.00万元，扣除不含税发行费 用人民币 ...