东吴证券股份有限公司 关于浙江兆丰机电股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江兆丰 机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）2020年度向特定对象发行A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对兆丰股份 部分募投项目延期事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 兆丰股份于2025年12月29日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，对部分募集资金投资项目进行延期。 一、募集资金投资项目概述 1、2017 年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1446号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1667.77万股。本次发行股票 每股面值1元，每股发行价格为人民币62.67元，募集资金总额为 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-075 浙江兆丰机电股份有限公司 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资 金用途的议案》，同意将"年产 30 万套新能源车载电控建设项目"尚未使用的 部分募集资金用于"具身智能机器人和汽车智驾高端精密部件产业化项目"。本 次变更募集资金用途事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，保荐机构同意本次变更部分募集资金用途事项， 该议案尚须提请公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江兆丰机电股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕340 号），同意公司向特定对象 发行股票的申请，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 4,252,172 股， 发行价为每股人民币 54.09 元，共计募集资金 229,999,983.48 元，扣除发行费用 人民币 4,872,641.48 元 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投 资项目延期的议案》，同意将"企业技术中心升级改造项目""年产 3,000 万只 汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目""年产 230 万套新能源汽车 轮毂轴承单元项目"在实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下 将项目达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日，将"年产 30 万套新 能源车载电控建设项目"达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 1、2017 年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1446 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-073 浙江兆丰机电股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-072 浙江兆丰机电股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议通知于 2025 年 12 月 24 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全 体董事。 2、本次会议于 2025 年 12 月 29 日采取通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 为提高募集资金使用效果，董事会同意"年产 30 万套新能源车载电控建设 项目"改为以自有或自筹资金投资，并将该项目尚未使用的部分募集资金用于"具 身智能机器人和汽车智驾 ...

Core Viewpoint - The company announced a postponement of several fundraising investment projects to December 31, 2026 [1] Group 1: Investment Projects - The "Enterprise Technology Center Upgrade and Renovation Project" has been postponed [1] - The "Annual Production of 30 Million Automotive Hub Bearing Precision Forging Intelligent Factory Construction Project" is also delayed [1] - The "Annual Production of 2.3 Million New Energy Vehicle Hub Bearing Units Project" has been rescheduled [1] - The "Annual Production of 300,000 New Energy Vehicle Control Systems Project" is now set for completion by December 31, 2026 [1]

Core Viewpoint - The company has announced a delay in the completion of several key projects, extending the expected operational date from December 31, 2025, to December 31, 2026, due to various market and operational factors [1] Group 1: Project Delays - The company will delay the "Enterprise Technology Center Upgrade Project," which plans to use 99.83 million yuan in raised funds [1] - The "Annual Production of 30 Million Automotive Hub Bearing Unit Precision Forging Intelligent Factory Construction Project" will utilize 488.69 million yuan in raised funds and is also postponed [1] - The "Annual Production of 2.3 Million New Energy Vehicle Hub Bearing Units Project" is set to use 95.13 million yuan in raised funds and will be delayed [1] - The "Annual Production of 300,000 New Energy Vehicle Control Systems Project" will use 133.08 million yuan in raised funds and is similarly postponed [1] Group 2: Reasons for Delay - The delays are attributed to changes in market conditions, rapid technological advancements in the industry, evolving customer demands, and the company's cautious approach to using raised funds [1] - Some projects are experiencing slower progress due to longer equipment procurement cycles or adjustments to self-funding investments [1] Group 3: Project Viability and Impact - The company has re-evaluated the necessity and feasibility of the delayed projects, concluding that they align with the long-term strategic planning [1] - The postponement does not alter the content, total investment, or implementing entities of the fundraising projects, ensuring no indirect changes to the direction of raised funds or harm to shareholder interests [1] - The delay is expected to enhance the efficiency of fund utilization and the quality of project implementation without significantly impacting the company's current operations [1]

（编辑 袁冠琳） 证券日报网讯 12月22日晚间，兆丰股份发布公告称，致同会计师事务所（特殊普通合伙）原委派于涛 先生（项目合伙人）和刘勇先生作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计 报告的签字注册会计师，现因内部工作调整，现委派陈红兰女士接替刘勇先生作为签字注册会计师。变 更后的签字注册会计师为于涛先生（项目合伙人）、陈红兰女士。 ...

关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-071 公司于 2025 年 12 月 22 日收到致同事务所发来的《关于变更签字注册会计 师的函》，现将有关情况公告如下： 浙江兆丰机电股份有限公司 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，均审议通过了《关于拟 变更会计师事务所的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同事务所"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。该议 案已于 2025 年 9 月 16 日经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。具体内 容详见公司分别于 2025 年 8 月 28 日、2025 年 9 月 16 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公 告编号：2025-053）、《2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号： 20 ...

证券日报网讯12月15日，兆丰股份（300695）在互动平台回答投资者提问时表示，公司汽车轮毂轴承单 元产品深耕国际售后市场，公司产品在北美、欧洲、中东、东南亚等海外市场均有业务布局。 ...