（经公司于2025年10月27日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过） 华润博雅生物制药集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）独立 董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事履行忠实 与勤勉义务，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》及《华润博雅生物制药集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等相关规定，公司建立独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第二章 任职条件和独立性要求 第三条 独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）符合本制度第四条规定的独立性要求； （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 （经公司于2025年10月27日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）董事、高级管理人员的薪酬； （四）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （五）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （六）法律法规、深圳证券交易所有关规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载 委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任的独立董事或非独立董事，高管 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人及由《公司章程》规定的其他 高管。 第四条 委员会必须按照法律、法规及《公司章程》的规定，在董事会领导 下开展工作，根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 委员会会议提出的建议或提议必须符合法律、法规及《公司章程》的要求。 第一条 为规范公司管理人员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公 司董事和高管的考核和薪酬管理制度，完善公司 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 股东会网络投票管理制度 （经公司于2025年10月27日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）股东 会网络投票业务，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等 有关法律法规、规范性文件及《华润博雅生物制药集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称公司股东会网络投票系统（以下简称网络投票系统）是 指深圳证券交易所（以下简称深交所）利用网络与通信技术，为公司股东非现场 行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称信息公司）合并统计网络投票和现场投票数据。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务，方便股东行 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 （经公司于2025年10月27日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）自愿 性信息披露行为，确保公司自愿性信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切 实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称《信息披露管理办法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）等相关法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 自愿性信息披露是指虽未达到《证券法》《信息披露管理办法》《创 业板上市规则》规定的披露标准，但基于维护投资者利益而由公司进行的自愿性 的信息披露。公司应当根据相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本 制度的规定，及时、公平地披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息（以 下简称为"相关事件"），并应保证所披露信息的真实、准确、完整，不得有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 本制度 ...

（经公司于2025年10月27日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过） 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为促进华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》）等有关法律法规、规范性文件及 《华润博雅生物制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，特 制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的 指定联络人，对董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人 员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务 和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作，对于董 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （经公司于 2025 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）的信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《华润博雅生物制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《华 润博雅生物制药集团股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称《公司信息披露管理 制度》）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《创业板上市规则》以及其他相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深 圳证券交易所规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，并接受深圳证券 交易所对相关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 （一）属于核心 ...

（经公司于2025年10月27日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）关 联交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公 司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业 板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《华润博雅生物制药集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 并以书面协议方式予以确定，关联交易的价格或收费原则上不偏离市场独立第三 方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，通过合同明确有 关成本和利润的标准； （三）关联董事和关联股东回 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 募集资金管理制度 （经公司于2025年10月27日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）募集 资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号-创业板上市公司规范运作》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》以及《华润博雅生物制药集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关法律法规规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规 定的会计师事务所出具相关验资报告。 第四条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，坚持计划周密、 精打细算、规范运作、公开透明，正确把握投资时机和 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 董事会议事规则 （经公司于 2025 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）和《华润博雅生物制药集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规规定，特制 定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司董事会、董事以及本议事规则中涉及的相关 人员。 第三条 公司董事会是公司的经营决策和业务领导机构，是股东会决议的执 行机构。公司董事会履行定战略、作决策、防风险的职责，行使法律、法规、《公 司章程》、股东会赋予的职权。 第四条 董事会对外代表公司。 第五条 董事会聘任董事会秘书，董事会秘书负责公司股东会和董事会会议 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 突发事件处理制度 （经公司于 2025 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为保障华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）的生 产经营安全和秩序，完善应急管理工作机制，最大限度地预防和减少突发事件及 其造成的损害，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司全面、协调、可持续 发展，根据《公司章程》《公司信息披露管理制度》等相关文件的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的，已经或 可能严重影响公司生产、经营、财务、声誉、股价的紧急偶发的重大事件。 第三条 突发事件处理是指公司监测、预控、评估及处理、披露与公司相关 的突发事件时所采取的态度和过程。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能/业务部门及控股子公司遭遇突发事 件时的处理。 第二章 突发事件范畴 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件包括但不限于： （一）治理类 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、公司大股东之间存在就公司治理和发展战略等方面存在重大争议，或出 现明显分歧； 3、 ...