华勤技术股份有限公司 独立董事工作制度（草案） 第一章 总则 第一条 为了促进华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益，根据《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）等法律、法规、 部门规章和《华勤技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中 的"独立非执行董事"的含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求 的独立性。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布 的《独董办法》等规定、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》及本制度 ...

华勤技术股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 | 会计师 ...

信息披露管理办法 第一章 总 则 华勤技术股份有限公司 （一）公司董事会秘书和董事会办公室； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司各部门以及各子公司的负责人； （五）公司控股股东、实际控制人和持股5%以上股东； （六）其他负有信息披露职责的公司部门及人员。 第一条 为规范华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披 露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，维护公司、投资者及其 他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管 理办法》）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性 文件及《华勤技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制 定本办法。 准确、完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何 ...

关联（连）交易管理制度（草案） 第一章 总则 华勤技术股份有限公司 第一条 为保证华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关联（连） 人之间发生的关联（连）交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联（连） 交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关 联方披露》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）及其他有关法律、法规和 香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"）相关规范性文件的规定，特制 定本制度。 第二条 根据《上市规则》，公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制 的其他主体与公司关联人发生的转移资源或义务的事项。根据《香港上市规则》， 关连交易指公司及其附属公司与关连人士进行的交易，以及与第三方进行的指定 类别交易，而该指定类别交易可令关连人士透过其于交易所涉及实体的权益而获 得利益。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2025-076 华勤技术股份有限公司 关于制定公司于H股发行上市后生效的 《华勤技术股份有限公司章程（草案）》 及相关议事规则（草案）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华勤技术"）于2025年8月 22日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定公司于H股发行 上市后适用的<华勤技术股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案） 的议案》，现将相关内容公告如下： | 券交易所规则另有规定外，上述股东会的 | 司股票上市地证券交易所规则另有规定 | | --- | --- | | 职权不得通过授权的形式由董事会或其 | 外，上述股东会的职权不得通过授权的形 | | 他机构或个人代为行使。 | 式由董事会或其他机构或个人代为行使。 | | 第四十六条 公司下列对外担保行为，须 | 第四十六条 公司下列对外担保行为，须 | | | 经股东会审议通过： | | 经股东会审议通过： | …… | | …… ...

华勤技术股份有限公司 董事会议事规则（草案） 第一章 总则 第一条 为明确华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履 行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）及《华 勤技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。公司董事为自然人， 可包括执行董事、非执行董事和独立董事。非执行董事指不在公司担任经营管理 职务的董事。本规则中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中的"独立非执 行董事"的含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立性。 第三条 公司董事会由不少于 9 名董事组成，其中独立董事不少于三位，独 立董事占公司董事会人数不低于三分之一，职工董事 1 名。 董事任期 ...

华勤技术股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序， 确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《华勤技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第四条 辞职程序：公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公 司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞职 生效。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规另 有规定的除外： （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； 1/4 （二）审计与风险管理委员会成员辞职导致审计与风险管理委员 ...

华勤技术股份有限公司 股东会议事规则（草案） 第一章 总则 第一条 为进一步明确华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有 效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上 市公司股东会规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称《香港 上市规则》)以及其他法律、行政法规和《华勤技术股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。本规则 对公司、股东、股东代理人、董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关 人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、 《公司章程》及本规则的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股 ...

华勤技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理 行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规及《华勤技术 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息，是指《证券法》第五十二条所规定，涉及公 司经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息，以及《证 券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件。 内幕信息知情人，是指《证券法》第五十一条规定的有关人员。 第二章 职能部门及职责分工 第三条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会应当保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕 信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人 档案的真实、准确和完整签署书面确认 ...

华勤技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有 效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上 市公司股东会规则》以及其他法律、行政法规和《华勤技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。本规则 对公司、股东、股东代理人、董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关 人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会由全体股东组成。股东会是公司的最高权力机构，依法行使 下列职权： （一）选 ...