三花智控: 关于购买董监高责任险的公告 三、备查文件 -1- 特此公告。 浙江三花智能控制股份有限公司 证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-023 浙江三花智能控制股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召 开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十六次会议，审议了《关于 购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、 监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，拟继续为 公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。责任保险的具体方案如下： 一、保险方案 额为准） 为提高决策效率，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理 层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司； 确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机 构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及未来董监高责任 险保险合同期满时或之前办理与续保或者 ...

东晶电子: 监事会决议公告 证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025009 浙江东晶电子股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 7 日以电话、 电子邮件等形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。其中，监 事黄文俊先生以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席朱拓先生主持，公司部分 高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东 的净利润为-7,345.34 万元，母公司的净利润为-300.22 万元。依据《公司法》和《公司 章程》的规定，以母公司实现的净利润为基础，提取法定公积金 ...