登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 天域生物科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"，曾用名"天域生态环境股份有限公司"）于2025年06月30 日分别召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用自有 资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）实施过程中根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置 换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资 金。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2021]101号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票4,835万股，每股发行价格为人 民币8.32元，本次非公开发行股票募集资金 ...

Core Viewpoint - The company plans to purchase liability insurance for its directors, supervisors, and senior management to enhance its risk management system and protect the interests of the company and its investors [1][2]. Group 1: Insurance Plan - The insurance contract will be negotiated based on market prices for subsequent renewals [1]. - The company intends to authorize its management to handle all matters related to the purchase of the liability insurance, including determining the insured parties, insurance company, coverage amount, and premium, as well as appointing insurance brokers [1]. Group 2: Approval Process - The proposal for purchasing the liability insurance was reviewed by the company's board and supervisory committee, with all relevant parties abstaining from voting due to conflict of interest [2]. - The supervisory committee supports the purchase, stating it will improve the company's risk management and governance environment, thereby protecting the rights of shareholders [2].

Meeting Overview - The sixth session of the 14th Supervisory Board meeting of Jiangsu Baoli International Investment Co., Ltd. was held on June 25, 2025, with all three supervisors present [1] - The meeting was conducted in accordance with the Company Law of the People's Republic of China and the company's articles of association [1] Voting Results - The meeting approved the proposal for the company to engage in commodity and foreign exchange hedging business, with a unanimous vote of 3 in favor, 0 against, and 0 abstentions [1] - The Supervisory Board believes that engaging in hedging business will help mitigate adverse impacts from price and exchange rate fluctuations on the company's operations, aligning with relevant regulations [1] Additional Proposals - A proposal for the company to purchase directors and officers liability insurance was also discussed, with all supervisors abstaining from voting, resulting in 0 votes for, 0 against, and 0 abstentions [2] - The Supervisory Board views this insurance as beneficial for enhancing the company's risk management system and protecting the rights of directors, supervisors, and senior management [2]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-019 中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局 第四次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、董事局会议召开情况 1、公司第十五届董事局第四次会议的会议通知于2025年6月4日以电话、书面或邮件等方式发出。 2、本次会议于2025年6月9日以通讯方式召开。 3、会议应参与表决董事8人，实际参与表决8人。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事局会议审议情况 1、审议了《关于董事、监事津贴的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际 及行业薪酬水平，公司拟定第十五届董事局独立董事任期内津贴为每人每年24万元人民币，非独立董事 任期内津贴为每人每年18万元人民币（在公司领薪的非独立董事不领取津贴）；第十一届监事会监事任 期内津贴为每人每年12万元人民币（在公司领薪的监事不领取津贴）。 本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。 2、审议了《关于购买董监高 ...

注：（1）将全文"股东大会"表述调整为"股东会",因拟取消监事会删去"监事"或"监事会"相关内容的条 款已在本修订对照表中列示； ■ （2）修订后新增、修改、删除部分条款，使原条款序号发生相应更新，援引序号的相应调整，未在本 修订对照表中列示。 本次修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次《公司章程》的修 订尚需提交公司股东大会审议批准，将于股东大会审议批准后生效。 特此公告。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会 二〇二五年六月五日 证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临2025-012 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次会议通知于2025年5月 27日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年6月4日以通讯方式召开。本次会议应出席董 事7人，实际出席董事7人 ...

会议资料 锦州港股份有限公司 一、现场会议召开时间、地点： （一）召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 15:00 时 （二）召开地点：公司会议室 （三）会议召集人：公司董事会 二、网络投票的系统、起止时间和投票时间： （一）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二）网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 26 日 至 2025 年 5 月 26 日 （三）投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、参加人： （一）截至股权登记日下午15时交易结束，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履 行必要的登记手续后，均有权出席公司2025年第二次临时股东大 会。因故不能出席的股东可委托代理人出席。 （二）公司董事、监事及高级管理人员，律师事务所见证律 师及公司董事会邀请的其他有关人员。 四、会议议程 （一）审议事项 （二）通过股东大会决议 （三 ...

（上接919版） 杨永柱先生系公司的持股5%以上股东，同时持有京山华夏工贸科技有限公司的99.02%股份，本次交易 构成了关联交易。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。 9、审议《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》； 公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层具体办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但 不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保 险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高 责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于为公 司董监高人员购买责任险的公告》。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对《关于公司为董监高人员购买责任险的议 案》回避表决，相关议案直接提交公司股东大会审议。 公司董事会的专项说明客观反映了相关事项的实际情况，符合相关法律法规及监管规则的规定，监事会 对《董事会关于公司2023年度审计报告和内部控制审计报告带强调 ...