近日，中国人民银行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（下称《办 法》）。 其中提到， 客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从 业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。 第四条 实施反洗钱监督管理应当识别、评估行业和从业机构洗钱风险状况，合理确定监管措施的强 度和频率。 / / 贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法 / / 第一章 总 则 第一条 为了预防洗钱和恐怖融资（以下简称洗钱）活动，遏制洗钱及相关犯罪，加强和规范贵金属 和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资（以下简称反洗钱）工作，根据《中华人民共和国反洗钱法》 《中华人民共和国反恐怖主义法》《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，制定本办法。 第二条 本办法所称从业机构是指在中华人民共和国境内依法从事贵金属和宝石现货交易的交易商。 从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据本办法规定履行 反洗钱义务。 中国人民银行根据从业机构洗钱风险的变化，可以调整本条第二款规定的金额。 第三条 中国人民银行及其分支机 ...

往期推荐 客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机 构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报 告。《办法》自2025年8月1日起施行。 来源：@央视财经 关注" 新华网财经 "视频号 更多财经资讯等你来看 董 明珠，话少了 特斯拉中国宣布：涨价！ 近日，中国人民银行发布"中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融 资管理办法》的通知（银发〔2025〕124号）"（以下简称《办法》）。 其中提到，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根 据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元） 或者等值外币现金交易，从业机构应当勤勉尽责，遵循"了解你的客户"原则，根据客户特征 和交易活动的性质、洗钱风险状况，开展客户尽职调查。 ...

中国央行《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》明确，现金买黄金、白银、铂金、钻石、玉石等贵金属和宝石超10万元将需要上报。《办法》自2025年8月1日起正式施行。https://t.co/IxtTNbTa5Q https://t.co/rbqCtLlZNO ...

《管理办法》明确，客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易 的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报 告。 从《管理办法》定义来看，贵金属是指黄金、白银、铂金等及其铸币、标准条锭、制品、中间产品和精 炼后的原材料等；宝石是指钻石、玉石等天然宝石的各类原材料及首饰、制品实物形态。 哪些机构要被纳入管理？ 根据《管理办法》，受到新规约束的从业机构是指在中华人民共和国境内依法从事贵金属和宝石现货交 易的交易商。 到底哪些机构要被纳入管理呢？ 反洗钱监管持续升级中。中国人民银行近日印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办 法》（以下简称《管理办法》），将提交大额交易报告的起点金额由5万元提升至10万元，数量庞大的 贵金属、宝石经营门店等也应被纳入其中。《管理办法》自2025年8月1日起施行。 大额交易"门槛"提升至10万元 从业机构应遵循"了解你的客户"原则，根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况，开展客户尽职 调查。具体涉及情况包括：客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金 交易；有合理理 ...

反洗钱监管持续升级中。7月1日，北京商报记者注意到，中国人民银行于6月30日印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（以下简称 《管理办法》），自2025年8月1日起施行。《管理办法》曾于2025年4月3日至4月16日向社会公开征求意见。 相较于早前监管部门提出的贵金属行业反洗钱要求，本次《管理办法》从适用对象、起点金额、客户尽职调查具体情形等方面进行明确规定，将贵金属和宝 石全产业链都纳入反洗钱监管。从变化来看，《管理办法》中，将提交大额交易报告的起点金额由5万元提升至10万元，数量庞大的贵金属、宝石经营门店 等也应被纳入其中。 | | | | 中国人民银行 THE PEOPLE'S BANK OF CHINA | | 条法司 Legal Affairs Department | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息公开 | 新闻发布 | 法律法规 | 货币政策 | 宏观审慎 | 信贷政策 | 金融市场 | 金融稳定 | 调查统计 | 银行 | | | 金融科技 | 人民币 | 经理 ...

投资咨询业务资格：证监许可【2011】1778 号 资讯早班车 资讯早班车-2025-07-01 一、 宏观数据速览 | 发布日期 | 指标日期 | 指标名称 | 单位 | 当期值 | 上期值 | 去年同期值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 20250416 | 2025/03 | GDP:不变价:当季同比 | % | 5.40 | 5.40 | 5.30 | | 20250630 | 2025/06 | 制造业 PMI | % | 49.70 | 49.50 | 49.50 | | 20250630 | 2025/06 | 非制造业 PMI:商务活 动 | % | 50.50 | 50.30 | 50.50 | | 20250613 | 2025/05 | 社会融资规模增量:当 | 亿元 | | 22870.00 11599.00 | 20623.00 | | | | 月值 | | | | | | 20250613 | 2025/05 | M0(流通中的现金):同 比 | % | 12.10 | 12.00 | 11.70 | | 202506 ...

中国人民银行发布关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知。有下列情 形之一的，从业机构应当勤勉尽责，遵循"了解你的客户"原则，根据客户特征和交易活动的性质、洗钱 风险状况，开展客户尽职调查：(一)客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外 币现金交易；(二)有合理理由怀疑客户及其交易涉嫌洗钱活动；(三)对先前获得的客户身份资料的真实 性、有效性、完整性存在疑问。从业机构应当根据客户洗钱风险状况在交易开始前或者交易结束前完成 客户尽职调查。 ...

【环球时报赴青岛特派记者 郭媛丹】25日至26日，上海合作组织成员国国防部长会议（以下简称"上合 防长会"）在青岛举行，国防部长董军主持会议并发言。随着伊朗国防部长纳西尔扎德抵达青岛出席会 议，10个成员国的防长悉数到会。接受《环球时报》记者采访的专家表示，此次会议举行之际，地区冲 突频发，这恰恰凸显上合组织致力于凝聚共识，缩小分歧，促进团结的主旨。 25日，董军分别会见出席会议的白俄罗斯国防部长赫列宁、伊朗国防部长纳西尔扎德、巴基斯坦国防部 长阿西夫、吉尔吉斯斯坦国防部长穆卡姆别托夫、俄罗斯国防部长别洛乌索夫。 会见中，各方对巩固发展军事合作表达了积极意愿。赫列宁说，白方很高兴首次作为上合组织成员国出 席国防部长会议，期待继续深化两军各领域务实合作。 25日下午，《环球时报》记者看到，伊朗国防部长纳西尔扎德抵达会场。他在与中方的会见中说，伊朗 近日遭受袭击，感谢中方对伊方正当立场的理解和支持，希望中方继续主持公道，为维护当前停火局 面、缓和地区紧张局势发挥更大作用。 外媒预计，本届上合防长会正值全球紧张局势加剧之际，尤其是在中东地区，各国国防部长将讨论一系 列问题，包括地区和国际和平与安全、反恐努力以及成员 ...

【环球网报道】美国《华盛顿邮报》11日援引知情官员消息报道，特朗普政府正准备将数千名非法居留 美国的外国人转移至位于古巴关塔那摩湾的美军基地。白宫新闻秘书莱维特11日回应称，这是"假新 闻"。 美国总统特朗普今年1月29日宣布，责成国防部、国土安全部在古巴关塔那摩美国海军基地扩建已有的 非法移民收容中心，设立可容纳3万名非法移民的设施。西班牙《阿贝赛报》评论称，沉寂多年后，关 塔那摩重新成为非法移民的"永久监狱"。古巴政府就此表示强烈反对。古巴外交部长罗德里格斯在社交 平台上表示，"美政府决定在关塔那摩海军基地监禁移民，而该基地曾是美方实施酷刑与无限期拘留的 地方，这显示出对人类尊严与国际法的蔑视"。 报道继续披露，美方的准备工作包括对9000人进行体检，以评估一点，即根据他们的健康状况能否将他 们送往关塔那摩。但这一计划仍可能会发生变化。 报道提到，美国国土安全部拒绝对此置评。不过，莱维特11日在社交平台X上转发了《华盛顿邮报》这 篇报道链接并评论称，"这是假新闻"。 据英国广播公司（BBC）早前报道，美国在关塔那摩海军基地设有一个军事拘留中心和法庭，用来关押 美国前总统小布什"反恐战争"下被拘留的外国人。 ...

欧洲委员会：将摩纳哥列入其更新的高风险司法管辖区名单，原因是这些地区在其国家反洗钱和反恐怖 融资制度方面存在战略性缺陷。 ...