证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-074 广汇能源股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长韩 士发先生主持。 表决情况： ■ 2.00、议案名称：广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案 2.01、议案名称：万良辉 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席11人，其中：副董事长蔺剑，董事闫军、薛小春及鞠学亮以通讯方式出席 会议；独立董事谭学、蔡镇疆、甄卫军及高丽以通讯方式出席会议。 2、公司在任监事5人，出席5人，其中：监事会主席刘光勇，监事王毅、陈瑞忠以通讯方式出席会议。 3、董事会秘书及高管出席情况：董事、副总经理兼董事会秘书阳贤现场出席会议；董事、总经理戚庆 丰，常务副总 ...