广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 广东松发陶瓷股份有限公司 会议资料 广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 广东松发陶瓷股份有限公司 会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 下午 14:00 现场会议召开地点： 辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路 52 号维多利亚广场 B 楼 27 层 会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会 会议主持人：董事长卢堃 会议议程： 广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 议案二：关于向控股股东之一致行动人申请新增 2025 年度借款额度的议案... 6 广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 议案一：关于 2025 年度新增日常性关联交易预计情况的议案 各位股东及股东代表： 鉴于公司已实施重大资产重组，交易相关标的资产的交割事项已实施完毕。 公司根据目前实际情况及下属公司日常生产经营情况，拟新增本年度日常性关联 交易的预计额度。其中拟向关联方采购物资、设备、能源以及接受服务，主要包 括采购柴油、工业气体、蒸汽及压缩空气、建筑材料、购买软件及技术服务等， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 17 日以电子邮件、电话方式发出会议 通知，于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董 事 6 名。会议由董事长卢堃先生主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2025 临-055 广东松发陶瓷股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议： 一、 《关于 2025 年度新增日常性关联交易预计情况的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对 2025 年度拟新 增的日常性关联交易进行了预计。关联董事卢堃回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意 的意见；公司监事会发表了审核意见。 具体内容详见同日在指定信息披 ...

证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2025 临-063 广东松发陶瓷股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 17 日以电子邮件、电话方式发出会议 通知，于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议由监事会主席王显峰先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。 经与会监事认真逐项审议，会议通过了如下决议： 本议案需提交股东大会审议。 二、 《关于向控股股东之一致行动人申请新增 2025 年度借款额度的议 案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于向控股股东之一致行动人申请新增 2025 年 度借款额度的公告》（公告编号：2025 ...

投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | | | □现场参观 | | | | | | | | | | ☑其他（2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体 | | | | | | | | | | 接待日活动） | | | | | | | | | 参与单位名称及人员姓名 | 参加 2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待 | | | | | | | | | | 日活动的投资者 | | | | | | | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书刘璐、财务总监肖崔英 | | | | | | | | | 时间 | 日 2025 5 15:00-16:30 | 年 | 月 | 15 | | | | | | 地点 | "全景路演"网站（http://rs.p5w.net） | | | | | | | | | 形式 | 文字 | | | | | | ...