证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2025-027 南宁百货大楼股份有限公司 。本议案提交董事会审议前已经公司第九届董事会战 略与投资委员会审议通过。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于制定 <董事会向经理层授权管理制度> 的议案》。同意公司制定《董事会 向经理层授权管理制度》 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于与南宁医药有限责任公司签署 <借款展期协议> 并修改部分条款的议 案》 第九届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会 2025 年第四次临时会议通 知及相关文件，会前以邮件方式发出，于 2025 年 6 月 10 日上午 9:00 以 通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。参加 表决人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下 议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表 ...