南宁百货大楼股份有限公司 董事会向经理层授权管理制度 （2025 年 6 月 10 日第九届董事会 2025 年第四次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范董事会对经理层的授权事项，加强内部控制 和风险管控，提高经营决策效率，提升公司的规范运作水平，根据《中 华人民共和国公司法》《南宁百货大楼股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》 "）等相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"经理层"，指负责公司经营管理工作的人员， 包括总经理、副总经理等有关法律法规和《公司章程》确定的高级管理 人员。 第三条 本制度所称"授权"是指董事会在不违反法律、法规和规 范性文件的前提下，在一定条件和范围内，将其职权中的部分事项决定 权授予经理层行使。 第二章 授权原则及授权事项 第四条 董事会对经理层授权遵循下列原则: （一）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从 严控制。 （二）授权范围限定原则。授权应当严格限定在《公司章程》对董 事会授权范围内，董事会不得将法定董事会行使的职权授权经理层决策。 （三）适时调 ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2025-027 南宁百货大楼股份有限公司 。本议案提交董事会审议前已经公司第九届董事会战 略与投资委员会审议通过。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于制定 <董事会向经理层授权管理制度> 的议案》。同意公司制定《董事会 向经理层授权管理制度》 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于与南宁医药有限责任公司签署 <借款展期协议> 并修改部分条款的议 案》 第九届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会 2025 年第四次临时会议通 知及相关文件，会前以邮件方式发出，于 2025 年 6 月 10 日上午 9:00 以 通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。参加 表决人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下 议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 第一条 为贯彻落实国企改革三年行动方案，进一步建立科学规范的决策机 制、明确董事会对经理层的授权事项，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》， 结合烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"授权"是指董事会在不违反法律、法规和规范性文件 的前提下，在一定条件和范围内，将其职权中的部分事项的决定权授予经理层决 定。 （一） 交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的百分之十， 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据； （二） 交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会 计年度经审计营业收入的百分之十； （三） 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计 年度经审计净利润的百分之十； 第三条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则：授权应当 ...