证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-078 山西同德化工股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议通知于2025年8月13日以电子邮件和专人送达等方式发出，本次会议于2025年8 月23日在山西忻州经济开发区紫檀街39号同德化工总部10层会议室以现场加通 讯方式召开。本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人，公司全体监 事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张烘先生召集并主持。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程 》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 要》。 该议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，具体内容请详见公司于 巨潮资讯网同期披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。 议事规则的议案》。 根据《关于新 ...