1月9日晚间，梦洁股份（002397）发布公告，公司于2026年1月8日召开了2026年第一次临时股东会及职工代表大会，选举产生了公司第八届董事会，并在 同日召开第一次会议，选举了董事长及专门委员会委员，聘任了高级管理人员及内部审计部长。昔日多次在任职期间投出反对或弃权票的董事陈洁此次在 董事会换届中离任。 新一届董事会由7名董事组成，其中非独立董事包括姜天武(董事长)、李军、易浩，职工代表董事张萍，独立董事陈共荣、杨平波、郑鹏程。 公司聘任的高级管理人员包括总经理易浩、财务总监李云龙、董事会秘书吴文文及内部审计部长龙翼，均符合任职资格。 公告称，公司第七届董事会非独立董事陈洁女士、独立董事秦拯先生因董事会换届离任。离任后，陈洁女士、秦拯先生不在公司担任任何职务。截至本公 告披露日，陈洁女士、秦拯先生未持有公司股票，不存在应履行未履行的承诺事项。 值得一提的是，公开资料显示，自2023年2月担任梦洁股份董事以来，陈洁曾15次在董事会及股东大会上对公司各项议案投出反对票或弃权票，成为A股 市场中罕见的"持续异议董事"。例如其曾对梦洁股份2025年半年报及第三季度报告均投出反对票。2025年12月22日董事会会议 ...

洪汇新材（002802）771万元处置房产车辆，买受人系前董事长、董秘配偶。 1月8日，洪汇新材公告，公司于近日以公开拍卖方式处置了公司及子公司名下1处商品房(含3个车位及不可移动家具)及小型轿车、小型越野客车等共计9 辆车辆，无锡天衡拍卖行有限公司接受委托并于2025年12月30日至2025年12月31日在阿里资产平台举行公开拍卖。 有趣的是，其中1处商品房及1辆小型越野客车确认竞拍产生的最终买受人为公司关联自然人项梁、姚小玲，最终成交价合计为771.36万元。 公告显示，项梁为公司副董事长项洪伟的儿子，现任公司董事长助理，过去12个月内曾任公司董事长。截至公告日，项梁未持有公司股份。 记者翻阅洪汇新材2024年年报获悉，项梁于1991年1月出生，本科在读。 2024年年报显示，项梁于2010年11月至2012年11月服兵役；2023年9月起就读于University of California,Irvine；2016年4月至2018年12月31日任无锡可以成 化工产品有限公司总经理助理，2020年3月26日至2024年2月7日任无锡刀狼社文化传播有限公司监事；现任公司董事长、洪嵩(上海)科技有限公司法定代 ...

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《关于变更独立董事及调整专门委员会委员的议案》 公司独立董事骆广生先生于2025年12月申请辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会 相关专门委员会职务（具体内容详见公司于2025年12月9日发布的《关于独立董事辞职的公告》）。 江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议于2026年1月4日在公司会议室 以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2025年12月24日以通讯方式发送至公司全体董事和高级管理人 员。会议由董事长于国权先生召集并主持，会议应到董事8名，现场参会董事5名，独立董事骆广生先 生、杨光亮先生、石柱先生以通讯方式参会，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 江苏长青农化股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000567 证券简称：海德股份（维权） 公告编号：2025-059号 海南海德资本管理股份有限公司 关于董事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 鉴于海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期届满，换届选举相关工作正 在筹备中，为保证公司董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事 会、董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在新一届董事会换届选举完成前，公司第十届董事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将 依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行相应的职责和义务。公司延期换届不会影响公司的 正常经营，后续公司将积极推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。 董 事 会 二〇二五年十二月二十日 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-060号 海南海德资本管理股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 ...

Group 1 - The company has established an internal accountability system for directors and senior management to enhance corporate governance and compliance with laws [2][35] - The internal accountability system aims to improve the awareness of rules and legal compliance among directors and senior management, regulate stock trading behaviors, and protect the rights of minority shareholders [2][35] - The system will take effect upon approval by the board of directors without needing shareholder meeting approval [3] Group 2 - The company completed the election of the seventh board of directors and appointed senior management on December 19, 2025 [5][7] - The new board consists of nine members, including Zhang Huiyang as chairman, and will serve a three-year term [5][6] - Senior management appointments include Zhang Hui as General Manager, Meng Li as Deputy General Manager, Li Yuan as Chief Financial Officer, and Ma Lin as Secretary of the Board [6][7] Group 3 - The company has proposed to extend financial assistance of 30 million yuan to Gansu Shanshan until December 31, 2026, to support its operations [40][41] - This financial assistance is classified as a related party transaction but does not constitute a major asset restructuring [40] - The board of directors approved the financial assistance extension, with non-related directors voting in favor [41][46]

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2025-089 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四十八次会议于2025年12月12日以书 面、短信或电子邮件的方式发出通知，于2025年12月15日采用通讯表决的方式召开，会议由公司董事长 焦振营先生主持。本次会议应表决董事14人，实际表决董事14人。会议召开及程序符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项： 候选人简历详见附件。 一、关于变更会计师事务所的议案 会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。（内容详见2025-090号公告） 该议案已经公司2025年第九届董事会审计委员会2025年第十次会议审议通过。 二、关于公司董事会换届并选举新一届董事会董事的议案 会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。 鉴于公司第九届董事会董事任期至2025年1月5 ...

同济科技第一大股东上海同杨实业有限公司（以下简称上海同杨）与第二大股东上海量鼎实业发展合伙 企业（有限合伙）（以下简称量鼎合伙）之间又现摩擦。 12月10日晚间，同济科技公告称，公司于12月8日收到量鼎合伙提交的《关于提请上海同济科技实业股 份有限公司2025年第一次临时股东大会增加临时提案的函》及相关文件。 函件中，量鼎合伙主张，同济科技第十届董事会和监事会任期已于2025年6月29日届满，公司目前董事 会、监事会均处于"超期服役"状态，不利于公司治理，且经提案人（即量鼎合伙）致函公司及相关方， 提议本次董事会换届选举采用累积投票制，并以差额选举方式产生董事及独立董事，但未获公司及相关 方正式回复。 为推进董事会换届事宜，量鼎合伙向同济科技董事会提请增加两个临时提案。相关提案中，量鼎合伙共 拟推选6名非独立董事人选以及3名独立董事人选，欲更换现董事会中除了章海峰、朱纪南外的全部人 员。 不过，同济科技现董事会审查后，认为第二大股东临时提案不符合相关规定，不应提交2025年第一次临 时股东大会。 2024年8月底，同济科技前两大股东之间曾出现破冰信号。量鼎合伙提名的两位非独立董事均顺利当 选。随后，同济科技股 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-070 箭牌家居集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于2025年12月25日（星期四）召开公司2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方 式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会。公司于2025年12月9日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议开始时间：2025年12月25日（星期四 ...

Group 1 - The core point of the article is the announcement of the 24th meeting of the 11th Board of Directors of Juran Smart Home Group Co., Ltd., which includes decisions on board restructuring and the election of new board members [2][30]. - The meeting was held on December 4, 2025, with all 12 directors present, and was chaired by the company's Chairman and CEO, Wang Ning [2][3]. - The board approved the proposal to amend the company's articles of association and related systems, increasing the number of board members from 12 to 15, with non-independent directors increasing from 8 to 10 and independent directors from 4 to 5 [3][4]. Group 2 - The board also approved the proposal for the election of the 12th Board of Directors, which will consist of 15 members, including 10 non-independent directors and 5 independent directors [8][30]. - The independent directors' candidates include Dong Hao, Wang Yuetang, Zhao Yingming, Xu Lanting, and Wang Yong, with Wang Yuetang being a professional accountant [8][31]. - The election will be conducted at the upcoming extraordinary general meeting on December 22, 2025, using a cumulative voting system [11][41]. Group 3 - The board proposed to hold the 2025 fourth extraordinary general meeting to review the amendments to the articles of association and the election of the new board members [11][33]. - The meeting will take place on December 22, 2025, with a registration date of December 15, 2025, and will allow both on-site and online voting [34][36]. - The proposals will require a two-thirds majority for the amendments to the articles of association and will be voted on separately for non-independent and independent directors [41][49].

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2025-050 广西五洲交通股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 （一）本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议通知和材料发出时间和方式 本次会议通知及会议材料于2025年11月21日以电子邮件的方式发出。 （三）会议召开时间、地点、召开方式等情况 会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第一次会议于2025年12月 1日（星期一）下午16点，以现场表决方式在五洲交通大厦43楼4309会议室召开。 （四）会议出席情况 表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。 （三）广西五洲交通股份有限公司关于设立第十一届董事会各专门委员会及其工作小组的议案 根据相关法律法规及公司章程，公司第十一届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬 与考核委员会、预算管理委员会和全面风险管理委员会。 会议应出席董事12人，实际出席董事11人，分 ...