证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2025-041 债券代码：123112 债券简称：万讯转债 深圳万讯自控股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于2025年7月25日由董事会秘书办公室以专 人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2025 年7月29日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场方 式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会 议。 本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 经审议，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新 ...