一、董事会会议召开情况 安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事 会第九次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席 1 人），公司监事及高级管 理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2025-013 安徽迎驾贡酒股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会审计委员会事前已审议通过《公司 2025 年半年度报告》中的财 务信息部分，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。 根据公司经营发展需要，为了进一步优化资产、管理结构及整合资源，公司 拟转让全资子公 ...