证券代码：000627 证券简称：*ST天茂 公告编号：2025-034 天茂实业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 天茂实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月8日召开第十届董事会第四 次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。现将有关情况公告如 下： 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中 一、注销回购股份注册资本变更情况 公司于 2024 年 6 月 14 日召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十六次会议， 于 2024 年 7 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于 人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 3.34 元/ 股（含）。回购期限自股东大会审议通过回购 ...

Group 1 - The company held the 22nd meeting of the 7th Supervisory Board on August 7, 2025, in Urumqi, with all 5 supervisors present, meeting the legal quorum requirements [1] - The meeting approved the proposal to amend the company's articles of association and adjust the internal supervisory structure, allowing the Board of Directors' Audit Committee to exercise the powers of the Supervisory Board as per the Company Law [2] - The proposal to extend the validity period of the resolution for issuing shares to specific targets was also approved, with the voting results showing 3 votes in favor and 2 abstentions from related supervisors [3][4] Group 2 - The company plans to submit the amendments to the articles of association and the adjustments to the internal supervisory structure to the shareholders' meeting for special resolution approval [2][4] - The company will also seek authorization from the shareholders' meeting for the Board of Directors to handle subsequent registration changes and filing of the amended articles of association [2] - The related transactions involved in the issuance of shares to specific targets will have the related shareholders abstaining from voting at the shareholders' meeting [4][6]