证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-054 特此公告。 关于修订公司部分治理制度的公告 营口金辰机械股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月17日召开了第五届董事会第十六次会议审 议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下： 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提 升公司治理水平。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等最新法律法规、 规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，修订了公司部分治理制度，具体如下： ■ 修订后的管理制度具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。 营口金辰机械股份有限公司 2025年9月17日 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-0 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-054 营口金辰机械股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月17日召开了第五届董事会第十六次会议审 议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下： 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提 升公司治理水平。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等最新法律法规、 规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，修订了公司部分治理制度，具体如下： ■ 修订后的管理制度具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。 特此公告。 营口金辰机械股份有限公司董事会 2025年9月17日 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-0 ...