登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2025-028 转债代码：127041 转债简称：弘亚转债 广州弘亚数控机械股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议通知于2025年7月5日 以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。 2、会议于2025年7月9日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 3、董事会会议应出席的董事8名，实际出席会议的董事8名。 4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于拟变更公司名称、调整董事会席位及 修订〈公司章程〉的议案》 ...