一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2025年11月18日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体董事、监事和高级 管理人员。 2.本次董事会会议于2025年11月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。 4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临024 中国铁路物资股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)关于制定《中国铁路物资股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案 表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。 为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务， 保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司信息披露 ...