本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年9月26日 (二)股东大会召开的地点：西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事长顿珠朗加先生因公务原因未能出席本次会议，全体董事同意推举董事格桑罗布先生主持，会 议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规 则》以及《公司章程》相关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席5人，顿珠朗加先生、西虹女士因公务原因未能出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席2人，达瓦扎西先生因公务原因未能出席本次会议； 3、公司董事会秘书胡炳芳女士和公司部分高管通过现场会议方式列席了本次会议；西藏珠穆朗玛律师 事务所见证律师以现场会议方式对本次股东大会进行了见 ...