证券代码：600602 证券简称：云赛智联 编号：临 2025-023 云赛智联股份有限公司 十二届十六次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）监事会十二届十六次会议书面 通知于2025年5月22日发出，并于2025年5月28日以通讯表决方式召开会议。会 议应到监事3人，实到3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由监事会主席朱晓东先生主持，会议审议并通过了以下议案： 一、关于修改《公司章程》及部分制度的预案 管理制度》。上述制度详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的制度。 上述制度中，《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独 立董事规则》《关联交易管理制度》《信息披露事务管理制度》《制度体系建 设管理制度》《募集资金使用管理制度》尚需提请公司2024年年度股东大会审 议。 公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会，董事会授权经营管理层 办理公司修改章程的备案等相关事宜。 详见同日披 ...

Meeting Information - The annual general meeting of shareholders is scheduled for June 20, 2025 [1] - The meeting will be held at 1:30 PM at Huaxin Technology Park, Shanghai [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods [1][2] Voting Procedures - Shareholders can vote via the Shanghai Stock Exchange's online voting system during specified trading hours [1][4] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [4] - Votes exceeding the number of shares held will be considered invalid [5] Agenda Items - The meeting will review proposals that have been approved by the board and supervisory board [3] - Related shareholders, such as Shanghai Yidian Group Co., Ltd. and Yunsai Information Group Co., Ltd., are required to abstain from voting [3] Attendance Requirements - Shareholders registered by the close of trading on specific dates are eligible to attend [5] - Proxy representation is allowed, and the proxy does not need to be a shareholder [5] Registration Process - Shareholders must register for the meeting by providing necessary documentation by June 19, 2025 [5] - Registration can be done in person or via mail [5]

云赛智联股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年修订 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》和云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）《公司章程》，制定本工作细则。 第二章 总经理聘任与解聘 第二条 公司总经理由董事长提名或由董事向董事长推荐，由董事会决定聘 任或者解聘。并按要求申报其持有本公司股份的相关材料。 第三条 解聘总经理必须经董事会决议批准，并由董事会向总经理本人提出 解聘理由。总经理本人要求离任的，必须向董事会递交离任申请，经董事会讨论 同意后方可离任。总经理在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所 持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内不得转让其所持有本公司的股份。 第四条 公司副总经理及其他高级管理人员由总经理提名，董事会决定聘任 或者解聘。 第三章 总经理职权 第五条 公司设总经理一人，总经理每届任期三年，可以连聘连任。 第六条 总经理对董事会负责，在董事会授权范围内对外代表公司。副总经 理及其他高级管理人员对总经理负责，协助总经理工作，负责各自分管的工作。 第七条 总经理行使下列职权： （一） ...

云赛智联股份有限公司 二〇二五年修订 第一章 总则 第一条 为了提高云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水平， 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明 度，根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者 不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成重大不良社 会影响时的追究与处理制度。 第三条 本办法适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实 际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究； 过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司由董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关 的资料，按本办法规定提出相关处理方案，报公司董事会审批后按照处理方案执行。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 年报信息披露重大差错责任追究 管理办法 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： (一)违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国 ...

云赛智联股份有限公司 章 程 二零二五年修订 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 第六章 党组织和工团组织 董事会 第七章 高级管理人员 第八章 职工民主管理与劳动人事制度 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照中华人民共和国有关法律法规和其他有关规定成立，并对照 《公司法》进行了规范，依法履行了重新登记手续的股份有限公司(以下简称"公司" 或"上市公司")。公司经上海市人民政府《中华人民共和国外商投资企业批准证书》 批准，以募集方式设立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社 会信用代码：91310000607200236H。 第三条 公司于 1987 年 1 月 12 日经中国人民银行上海市分行批准，首次向 ...

募集资金使用管理制度 二〇二五年修订 第一章 总则 第一条 为了规范云赛智联股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的使用 管理，最大程度地保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》（上证发〔2024〕51 号）(以下简称《上市规则》)、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（上证发〔2023〕193 号）以及其他 相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定《云赛智联股份 有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称"本制度")。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票（包括首次公开发行 股票、上市后配股、增发等)、发行可转换公司债券、发行公司债券或其他根据有 关法律、法规、《公司章程》允许采用的方式向社会公众投资者募集用于特定用途 的货币资金。 第三条 公司必须按信息披露的募集资金投向和股东会、董事会决议及审批程 序使用募集资金，并及时完整地披露募集资金的使用情况和使用效果。 云赛智联股份有限公司 第四条 公司董事和高级管理人员应当勤勉督促公司规范运用募集资金，自觉 维护公司资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 ...

云赛智联股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 二〇二五年修订 第一章 总则 第一条 为规范云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产生，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《云赛智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： 1 / 4 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董 事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成， ...

云赛智联股份有限公司 董事会审计与合规委员会实施细则 二〇二五年修订 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构及法治建设，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕 5 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕 193 号）、《云赛智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计与合规委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计与合规委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 行使《公司法》规定的监事会的职权。审计与合规委员会主要负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制、法治建设和合规管理的沟通、监 督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计与合规委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应过半数，委员 中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计与合规委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事。 第四条 审计与合规委员会委员由董事长、过半 ...

云赛智联股份有限公司 独立董事规则 二〇二五年修订 第一章 总则 第一条 为进一步完善云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 220 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）和本公司《章程》之有关规定，特制定本规则。 第二章 独立董事的资格 第二条 独立董事的任职条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，并熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （四）具有五年以上法律、经济或其他履行独立董事职责所必需的工作经验，对 公司的行为在独立客观的基础上发表意见，并能够有足够时间和精力有效地履行独立 董事的职责； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律法规、公司章程规定的其 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 二〇二五年修订 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《云赛智联股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 云赛智联股份有限公司 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 ...