证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-060 债券代码：123196 债券简称：正元转 02 正元智慧集团股份有限公司 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法津、法规和规范性文件 的规定。监事会同意本次《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 《正元智慧集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》详见公司于 2025 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露的公告。 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事 会有效表决票数的 100%，表决通过。 经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金用途，符合公司实际经营情况和 业务发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司目前的正常生产经营 产生重大不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理 的相关规定，监事会同意本次《关于变更部分募集资金用途的议案》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 ...

Group 1 - The company held its 15th meeting of the second board of directors on June 6, 2025, with all 10 directors present, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [1] - The board approved the proposal for additional expected daily related transactions for 2025, which will be submitted to the second extraordinary general meeting of shareholders for review [2][3] - The board also approved the achievement of the vesting conditions for the second vesting period of the 2022 restricted stock incentive plan, allowing 120 eligible participants to vest a total of 1.09884 million shares [3][5] Group 2 - The board approved the proposal to void a total of 0.96591 million shares of restricted stock that were granted but not vested due to performance criteria not being met [6] - The board passed a resolution to amend the company's articles of association to enhance decision-making efficiency, which will also be submitted to the extraordinary general meeting of shareholders for special resolution [7] - The board approved the establishment of a remuneration management system for directors and senior management, which will be reviewed at the upcoming extraordinary general meeting of shareholders [8] Group 3 - The board approved amendments to the independent director system and the accountant selection system, which will also be presented at the extraordinary general meeting of shareholders for review [9] - The company plans to hold the second extraordinary general meeting of shareholders on June 23, 2025, at 14:30 [9][12]

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2025-042 协鑫集成科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司" ）第六届董事会第十一次会议 于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2025 年 5 月 30 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议， 通过如下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修 订 <公司章程> 的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议； 根据最新修订的《上市公司章程指引》等法律法规的要求，并结合公司实际 情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。 具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。 二、会议以 9 票同意、0 票反 ...