登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-058 大千生态环境集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议通知于2025年9月7日以 书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，会议于2025年9月12日在公司 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长张源先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9 名，其中以通讯方式出席董事8名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件 的规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董 ...