本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年9月15日 (二)股东大会召开的地点：四川省成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 1、公司在任董事9人，出席9人；其中3人为公司独立董事； 2、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于对外投资涉及关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 本次股东大会由董事长陈达彬先生主持，大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所 律师：谭蕾、刘化勇 2、律师见证结论意见： 公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东 ...