证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-035 新亚制程（浙江）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基于上述原因，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。《关于变更 公司注册资本及修订 <公司章程> 的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时 报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过了《关于修订 <董事会审计委员会工作条例> 的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等 有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对《董事会审计 委员会工作条例》中相关条款进行了相应修订。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 七次（临时）会议通知于 2025 年 6 月 6 日以书面形式通知了全体董事，并于 2025 年 6 月 13 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席 ...