证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-056 关于与关联方签署生产信息化系统相关协议暨 成都苑东生物制药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为了加快推进数字化、智能化在制药产业中的融合，实现药品生产数字化 智能管理，结合公司实际业务需要，公司于 2025 年 8 月 18 日召开第四届董事 会第七次会议审议通过《关于与关联方签署生产信息化系统相关协议暨关联交 易的议案》，公司全资子公司硕德药业拟向齐力佳采购生产信息化系统。硕德药 业拟就该事项与齐力佳签订《齐力佳智慧生产质量管理系统（IMMS）采购合 同》，合同金额 220 万元，合同期限为自协议签署之日起三年。 本次合作的对手方齐力佳由纪昌平先生实际控制，纪昌平先生系公司控股 股东、实际控制人及董事长王颖女士的妹夫。根据《上海证券交易所科创板股 票上市规则》的规定，纪昌平先生为公司的关联自然人，齐力佳为公司的关联 法人，本次交易构成关联交易。 过去 12 个月内公司与齐力佳的交易未达到 3000 万元以上 ...

经全体与会独立董事审议：本次关联交易是基于公司实施生产数字化智能管 理的实际业务而产生，主要目的是为了加快推进数字化、智能化在制药产业中融 合，实现药品生产数字化智能管理，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。 本次交易严格按照公司采购管理制度及采购招标流程遴选供应商，按照公平、公 开、公正的原则从服务能力、解决方案、项目实施经验、项目团队能力等方面进 行综合全面考察，通过招投标流程比价，在符合商业惯例的前提下，从交易价格 谈判、付款方式及验收标准等方面保证上市公司利益，不会损害公司及股东特别 是中小股东的利益。我们同意将该关联交易事项提交公司第四届董事会第七次会 议审议，届时关联董事将回避表决。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 独立董事：李卫锋、程增江、方芳 成都苑东生物制药股份有限公司 第四届独立董事专门会议第三次会议决议 成都苑东生物制药股份有限公司（以下称"公司"）第四届独立董事专门会议 第三次会议通知于 2025 年 8 月 7 日以电话/微信等方式临时向全体独立董事发出， 会议于 2025 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 ...