中闽能源股份有限公司 ZHONGMIN ENERGY CO.,LTD. 会 议 资 料 中闽能源 2025 年第一次临时股东大会会议资料 中闽能源 2025 年第一次临时股东大会会议资料 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》 及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定股东大会须知 如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次股东大会设立会议登记处，具体负责大会组织工作和股东登记等相 关事宜。 二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东，本次股东大会股权登记 日为 2025 年 9 月 15 日。涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等有关规定执行，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。 三、股东及股东代理人参加本次股东大会，依法享有发言权、质询权、表决 权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰 乱大会的正常秩序。 四、股东及股东代理人要求在大会上发言， ...

公司代码：600163 公司简称：中闽能源 第一节 重要提示 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3公司全体董事出席董事会会议。 1.4本半年度报告未经审计。 1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期无利润分配预案或公积金转增股份预案。 第二节 公司基本情况 2.1公司简介 2.5控股股东或实际控制人变更情况 ■ 2.2主要财务数据 单位：元 币种：人民币 ■ 2.3前10名股东持股情况表 单位: 股 ■ 2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表 □适用 √不适用 □适用 √不适用 2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情 ...

格隆汇8月27日丨中闽能源(600163.SH)公布，2024年6月6日，公司召开第九届董事会第十一次临时会 议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意设立全资子公司福建福州闽投海上风电 有限公司，并以该公司为主体投资建设长乐B区（调整）海上风电场项目。2024年11月30日，长乐B区 （调整）海上风电场项目获得福建省发改委批复核准（闽发改网审能源函〔2024〕187号）。 2025年8月26日，公司召开第九届董事会第二十一次临时会议，以记名投票表决方式审议通过了《关于 投资建设长乐B区（调整）海上风电场项目的议案》。长乐B区（调整）海上风电场项目位于福州市长 乐区漳港街道东侧海域，场址中心离岸约38km，陆上集控站位于福州市长乐区松下镇首祉村。项目建 设总装机容量114MW，建设内容包括海上风电机组、陆上集控站、35千伏场内海缆敷设、控制保护和 辅助工程等。 本项目总投资估算11.77亿元。根据可行性研究报告测算，本项目预计年上网电量约456.542GWh，预计 年等效满负荷小时数4004.8h，项目全周期测算资本金内部收益率为5.03%，在此基础上，各项财务指标 状况良好，具有一定的盈利能力 ...