证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2025-041 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 （二）股东会召集人：公司董事会。公司于 2025 年 8 月 26 日召开第十二届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议合法、合规性：本次股东会的召开，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15 至 （五）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 （http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式投票平台，股 ...