证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2025-045 山东鲁抗医药股份有限公司 第十一届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（下称"公司"）十一届董事会第九次（临时）会议于2025年9月19日上午 9:30在公司高新园区A1310会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于2025年9月12日以 电子邮件方式发出。会议应参会董事9人，实际参与表决9人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本 次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议由董事长彭欣先生 主持，经过认真讨论，审议并通过了如下议案: 一、《关于2025年投资计划中期调整的议案》 同意公司2025年投资计划中期调整方案，原定固定资产投资项目年度投资计划5.67亿元，调增0.08亿 元；长期股权投资新增项目4个，调增1.87亿元。 同意9票，反对0票，弃权0票 二、《关于竞购山东鲁抗和成制药有限公司股权的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交 ...