第五届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-053 江苏省农垦农业发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议通知及议案于 2025 年 8 月 29 日以专人送达或微信方式发出。本次会议由 公司董事长邓国新召集并主持，于 2025 年 9 月 3 日以通讯方式召开。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合公 司法、公司章程及董事会议事规则的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过《关于公司 2025 年度投资计划中期调整的议案》。 经审议，同意对 2025 年度投资计划进行中期调整。调整后，公司及下属单 位 2025 年固定资产投资计划总投资额由 10.10 亿元调整为 9.45 亿元；本年计划 投资额由 6.39 亿元调整为 6.03 亿元。金融资产投资计划中原金太阳粮油股份有 限公司的豆油和 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-037 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第三十八次会议于 2025 年 8 月 28 日在四川省成都市武侯祠大街 （二）会议通知、会议资料已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （三）出席会议的董事应到 12 人，实到 12 人。 （四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过了《关于本公司 2025 年投资计划中期调整的议案》 根据所属企业上报的各企业 2025 年度投资计划中期调整方案，经本公司论 证，形 ...