公司代码：600536 公司简称：中国软件 第一节 重要提示 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.2主要财务数据 单位：元 币种：人民币 ■ 2.3前10名股东持股情况表 1.3公司全体董事出席董事会会议。 1.4本半年度报告未经审计。 1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 第二节 公司基本情况 2.1公司简介 ■ 单位: 股 ■ 2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表 □适用 √不适用 2.5控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情 况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-041 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第八届董事会第二十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2025 年 8 月 15 日以微信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 8 月 26 日，在中软大厦 A 座 6 层第一会议 室召开，采取了现场+视频的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中：委托出 席董事 1 人，董事张尼因工作原因不能亲自出席会议，委托董事长谌志华出席会 议并对本次会议的议案投同意票。 （五）本次董事会会议由董事长谌志华主持，公司职工代表监事周东云，公 司财务总监黄刚、董事会秘书赵冬妹列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 为贯彻落实新修订的《中华人民共和国 ...