登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600360 证券简称：*ST华微 公告编号：2025-071 吉林华微电子股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年9月1日发出召开第九届董事会第十一次 会议通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司 《董事会议事规则》的有关规定，公司于2025年9月2日在公司本部会议室以现场和通讯表决的方式召开 了第九届董事会第十一次会议，会议应到董事5名，实到董事5名。会议符合《公司法》《公司章程》、 《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议： 1、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 会议同意，本次豁免《公司章程》规定的董事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，同意召 开第九届董事会第十一次会议，并对提交会议 ...

Meeting Overview - The second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 was held on September 1, 2025, combining on-site and online voting methods [1][2] - A total of 80 shareholders attended, representing 24,866,816 shares, which is 20.7026% of the total voting shares [2] Voting Results - The meeting required a two-thirds majority for the approval of proposals, with Proposal 1 being a prerequisite for Proposal 4 [2][3] - The total number of voting shares with voting rights was 120,114,387 [3] - Proposal results showed that 24,863,516 shares voted in favor, accounting for 99.9918% of the valid votes [3] Board Elections - The meeting elected three non-independent directors: Jiang Zexing, Hao Weike, and Jiang Zeyang, with approval rates of 98.5283% and 98.5210% for each candidate [4][5] - The meeting also elected three independent directors: Zhang Qingmao, Li Yao, and Liu Shuangzhou, with similar approval rates [6] Changes in Board Composition - Due to a change in control and board re-election, several non-independent directors, including Zhang Baijun and Gao Peng, stepped down but will retain other positions within the company [5][6] - The company expressed gratitude for the contributions of the departing directors [5] Amendments to Articles of Association - The meeting approved amendments to the company's Articles of Association to align with recent legal and regulatory changes [7] - The amendments included updates to the company's governance structure and the role of the legal representative [7][8]

证券代码：300506 证券简称：ST 名家汇 公告编号：2025-068 深圳市名家汇科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2025 年 8 月 25 日（星期一）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科 技生态园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。 会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会 议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》 董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制程序符合法律、 法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经 ...