证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-043 明阳智慧能源集团股份公司 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议于 2025 年 8 月 14 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的 方式召开。本次会议于 2025 年 8 月 8 日以书面、电话、邮件等方式通知各位董 事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长张传卫先生主持，本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《明阳智慧能源集团股份公司章程》 （以下简称《公司章程》）和《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有 效。 经公司董事会审议，通过了以下议案： 具体内容详见公司于同日披露的《关于取消监事会并修订 <公司章程> 以及制 定、修订和废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-045）与《明阳智 慧能源集团股份公司章程》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 ...