证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-026 广州环投永兴集团股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十九次会议通知于2025年8月1日以电子邮件方式发出，并于2025年8月8日以通 讯会议方式召开。本次会议由公司董事张雪球先生主持，应当出席董事6名，实 际出席董事6名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》 经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名张雪球先生、祝晓峰女 士、吴宁先生、谈强先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 股东大会选举通过之日起三年。 本议案经第一届董事会提名委员会第二次会议审议通过，董事会提名委员 会认为张雪球先生、祝晓峰女士、吴宁先生 ...