南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月4日以邮件方式发出第二届监事会第 十一次会议（以下简称"本次会议"）通知，本次会议于2025年6月9日以通讯方式召开，由监事会主席周 干先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医疗科技股 份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成会议决议如下： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-020 （一）审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提 下，使用部分超募资金 ...

（一）审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集 资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于 提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益；本次使 用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金 管理制度》等规定；不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日以 邮件方式发出第二届监事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）通知，本次会议 于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式召开，由监事会主席周干先生召集和主持，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法 ...