证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-077 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年9月18日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 佳都科技集团股份有限公司 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 18 日 至2025 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9: ...

Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 8, 2025, at 14:00 [1] - Shareholders can participate in the meeting either in person or through authorized representatives [2][3] - The meeting will also allow for online voting through the Shenzhen Stock Exchange systems [1][6] Voting Procedures - Shareholders must register to attend the meeting, with specific requirements for both corporate and individual shareholders [6] - Voting can be conducted via on-site attendance, the Shenzhen Stock Exchange trading system, or the internet voting system [1][8] - The voting rights for certain proposals require a two-thirds majority from attending shareholders [5] Agenda Items - The meeting will discuss several proposals, including the issuance of H shares and amendments to the company's articles of association [5][11] - Specific proposals include the authorization of the board to handle matters related to the H share issuance and the revision of internal governance systems [4][12] - The agenda includes a total of seven proposals that require voting [5][11]